标题：关于松井新材料集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：688157 证券简称：松井股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-06-03 处理事由：关于松井新材料集团股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-035 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2024 年 5 月 31 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 5 月 28 日发出。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的公告》。 本议案尚需提交至股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于本次董事会审议的第 ...

重要内容提示： 拟投资标的名称：湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称"产业基金"）。 拟投资方向：与松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主 营业务具有高度协同性的新型功能涂层材料产业链上下游相关产业，具体围绕高 端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域项目。 拟投资金额：产业基金目标募集规模为人民币 50,000 万元，公司拟作为 有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 10,000 万元，占总出资比例 20%。 产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为 认缴出资总额的 40%。 本次对外投资系与关联方凌云剑、湖南凌云创业投资有限公司（以下简 称"凌云创投"）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-037 产业基金仍处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，且尚需通过市 场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续， 具体实施结果存在不 ...

松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场会议和通讯方式 召开。本次会议通知及相关材料于 2024 年 5 月 28 日发出。本次会议由全体独立 董事共同推举颜爱民先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应当出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （本页无正文，为《松井新材料集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》之签字页） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 独立董事签名： 一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议 案》 颜爱民 黄进 沈辉 经审议，独立董事认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。本事 项符合有关法律、法规及《公司章程》等相关 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-038 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 5 月 28 日发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-036 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的公告》。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议 案》 表决结果 ...

Group 1: Company Strategy and Goals - The year 2024 is identified as a critical turning point for the company's strategic development, focusing on amplifying advantages and addressing shortcomings to enhance new productive capabilities [2] - The company aims to implement three key strategies: 1. "Technological Innovation" as a support for differentiation strategy to continuously improve R&D efficiency 2. "Customer Orientation" as a tool for market expansion to achieve mutual benefits with clients 3. Various measures to cultivate new productive capabilities to enhance high-quality development momentum [2] Group 2: Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a year-on-year revenue increase driven by high-end consumer electronics and passenger vehicle businesses, with revenue growth of 49.37% and 28.44% respectively [3] - The R&D expenditure as a percentage of revenue over the past three years has been 11.56%, 14.93%, and 15.31%, indicating a consistent high level of investment in R&D to support long-term high-quality development [3] Group 3: R&D Focus and Future Outlook - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment and technological updates to meet evolving consumer demands for new product qualities [3] - The company is currently in a critical phase of leveraging its accumulated R&D efforts, with several major strategic innovation projects progressing towards market promotion and commercialization [3]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 2024年5月20日 10:00-11:00 时间 2024年5月22日 14;00-15:00 2024年5月23日 14:30-15:30 地点 公司会议室 海创私募基金、鹏华基金、中银国际证券资管、招商证券、西部证券、华安 参会单位 证券、华西证券 上市公司接待 董事会秘书：周欢 人员姓名 证券事务代表：司新宇 1、如何展望公司消费电子业务未来的增量空间？ 答：高端消费电子涂层是个百亿级规模的市场，公司消费电子业务仍然具 有持续增长的空间，并将重点围绕以下几方面进行布局：一是持续加强与 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：缪培凯先生； 公司财务总监：张瑛强先生； 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,869,638 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,869,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.9574 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9574 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：本次 ...