安徽巨一科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，特制订本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为本公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 ...

1 安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 安徽巨一科技股份有限公司 第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司应 当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何 人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、及其他现行有关法律、法规、规范性文件和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本议事规则。 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 第四条 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人 等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时， 应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、 监事会 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-067 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第九次 会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品或存款类产品，使用自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该投资受市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-075 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

安徽巨一科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、 规范性文件及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-069 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度。 2.本次公司及子公司申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批 准。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 根据公司及子公司 2024 年度生产经营需要，公司及子公司于 2024 年度拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国 际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 关于 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

安徽巨一科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定,制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 22-11 月 23 日） 编号：2023-13 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称及人员 详见附件 2023年11月22日13:00-15:00 时间 2023年11月23日10:00-12:00 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：王淑旺 上市公司接待人员姓名 投关总监：吕文彬 证券事务代表：沈红叶 第一部分：公司基本情况介绍 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a net profit decline in Q3 2023, primarily due to low-margin projects, underperformance in motor control business, increased R&D expenses, and significant asset impairment provisions [1] - Operating cash flow saw a substantial outflow due to the concentration of payable notes issued in the second half of 2022 and a sharp rise in human resource costs [4] - The company’s stock price is influenced by macroeconomic conditions, market sentiment, and fundamental factors [4] Group 2: Business Strategy and Future Outlook - The company aims to enhance the added value and competitiveness of its intelligent equipment and motor control products through technological innovation and cost reduction strategies [1] - The intelligent equipment business has a backlog of orders amounting to 5.83 billion yuan, indicating strong demand [5] - The company is focused on the rapidly growing new energy vehicle sector, which presents significant development opportunities [2] Group 3: Inventory and Accounts Receivable - The large inventory amount is attributed to the growth in intelligent equipment orders, with all project inputs recognized as inventory until final acceptance [3][5] - The company’s accounts receivable is relatively small due to the nature of its non-standard customized business, where revenue is recognized upon project completion [5] Group 4: Employee Compensation - The increase in salary expenses is due to the inclusion of year-end bonuses from 2022 and the hiring of high-end management and technical talents, despite no significant increase in employee numbers [4]