国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对巨一科技部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元(不含增值税 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-072 安徽巨一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及修订公司内部管理制度的相关议案。现将有 关事项公告如下： | 第一百三十九条 监事应当保证公司披 露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十条 监事应当保证公司披露 的信息真实、准确、完整，并对定期报告签 | | --- | --- | | | 署书面确认意见。 | | | 第一百八十八条 公司根据《中国共产 | | | 党章程》设立党委，建立党的工作机构，配 | | | 备党务工作人员。公司党委由党员大会选举 | | | 产生。党委书记和委员，选举产生后报上级 | | | 党组织批准。 | | | ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对巨一科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超 ...

安徽巨一科技股份有限公司 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》 的规定建立健全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用情况。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批 准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但 不限于民事赔偿在内的法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽巨一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 ...

安徽巨一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽巨一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰董事和董事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 发展委员会、提 名委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责， ...

国元证券股份有限公司 经公司自查，因日常经营的需要，公司及下属子公司与关联方安徽江淮重型 工程机械有限公司（以下简称"江淮重工"）累计发生人民币 1,109.78 万元（含税） 的日常关联交易，其中：江淮重工代收公司电费为人民币 976.17 万元，公司向江 淮重工采购商品金额为人民币 129.46 万元,江淮重工代收公司园区建设费分摊的 工程管理费 4.15 万元。 关于安徽巨一科技股份有限公司 追认关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，对公司追认关联交易的情况进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于追认关联交易的议案》，本次追认关联交易金 额合计为人民币 1,109.78 万元（含税）。 关联董事林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生回避表决，其他非关联董事一 致同意该议案。 公司独立董事对该议案发 ...

安徽巨一科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 任职期间出现明显影响独立 ...

安徽巨一科技股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.被担保人名称：安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子 公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称"巨一动力"）、全资子公司巨一系 统有限责任公司（以下简称"德国巨一"）、全资子公司巨一科技美国股份有限 公司（以下简称"美国巨一"）、全资子公司一巨自动化装备（上海）有限公司 （以下简称"上海一巨"）； 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合计提 供担保不超过人民币 151,000 万元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保 不超过人民币 120,000 万元（含本数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为 上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供 担保不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 证券代码：688162 证券简称： ...

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-066 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，有利于 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-074 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、总经理林巨广先生不再担 任公司第二届董事会审计委员会委员，董事会同意选举公司董事马文明先生担任 公司第二届董事会审计委员会委员，与李勉先生（召集人）、尤建新先生共同组 成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：李勉（召集人）、林巨广、尤建新； 调整后：李勉（召集人）、尤建新、马文明。 特此公告。 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 安徽巨一科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...