激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条 件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的 规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次股票期权激励计划的相关议案尚需 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 安徽巨一科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本次股票期权激励计 划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-015 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊登在上海交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥847,687,359.91, representing a year-on-year increase of 26.91%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥25,639,066.78, reflecting a growth of 17.09% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 22.78% to ¥13,724,276.38[5] - Total revenue for Q1 2024 was 25,282,418.21, an increase from 21,897,424.08 in Q1 2023, representing a growth of approximately 15.5%[19] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 25,639,066.78, compared to 21,897,424.08 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 17.5%[20] - The company reported a total comprehensive income of 33,423,517.89 for Q1 2024, up from 22,253,525.38 in Q1 2023, marking a growth of around 50.3%[20] - Operating profit for Q1 2024 was 19,161,978.59, slightly down from 20,836,179.70 in Q1 2023, indicating a decrease of about 8%[19] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for Q1 2024 expected to show positive growth compared to the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 115.04%, amounting to ¥14,762,662.40, primarily due to improved sales collections[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 14,762,662.40, a significant improvement from -98,136,355.58 in Q1 2023[23] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -187,847,511.90 in Q1 2024, compared to -610,959,744.29 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[24] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 82,764,105.13 in Q1 2024, contrasting with an outflow of -3,951,963.14 in Q1 2023[24] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 917,489,787.29, compared to 695,419,301.60 at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 32%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,068,017,233.87, down 1.30% from the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2024, totaled RMB 5,916,147,905.23, a slight decrease from RMB 6,009,009,575.63 at the end of 2023[15] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 4,702,571,234.77, down from RMB 4,831,705,419.59 at the end of 2023[17] - Total assets decreased to RMB 7,068,017,233.87 from RMB 7,161,170,561.75, reflecting a decline of about 1.3%[16] - Total liabilities increased slightly to ¥3,858,600,348.94 from ¥3,825,557,559.04 at the end of 2023[27] Shareholder Information - The company had a total of 6,538 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The top shareholder, Liu Lei, holds 60,030,000 shares, representing 43.72% of the total shares[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥62,490,820.94, accounting for 7.37% of operating revenue, which is a decrease of 1.39 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were 62,490,820.94, up from 58,500,931.67 in Q1 2023, reflecting a growth of about 6.8%[19] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q1 2024 was 0.19, an increase from 0.16 in Q1 2023, representing a growth of approximately 18.75%[20]

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度 上发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-009 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2.公司 2023 年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来 发展需求的综合考虑。 3. 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-204,171,857.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44 元。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券 监督 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-014 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 1 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级 市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划拟授予的权益数量 本激励计划拟授予的股票期权数量为 408 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.97%。其中，首次授予 337 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.45%，占拟授予权益总额的 82.60%；预留 71 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，占拟授予权益总额的 17.40%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 （一）激励对象的确定依据 1、激励对象确定的 ...

安徽巨一科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 尤建新,男,1961年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学 与工程专业博士。1984年至今,任同济大学助教、讲师、副教授、教授。现任上 海机场(600009)、通易航天(871642)独立董事;兼任上海上汽恒旭投资管理 有限公司董事、同济创新创业控股有限公司监事、上海同济工程咨询有限公司监 事。2020年10月至今,任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全 ...

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽巨一科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 王桂香,女,1978年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业 硕士。2003年7月至2009年9月,任中兴通讯股份有限公司知识产权经理;2009 年9月至2013年6月,任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理;2014年12月至 2017年4月,任北京市中伦律师事务所律师;2017年4月至今,任北京市炜衡律师 事务所律师、合伙人。2020年10月至今,任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 | 巨一科技、公司、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 激励计划 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 激励计划（草案） | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 考核管理办法 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...