法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 | 巨一科技、公司、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 激励计划 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 激励计划（草案） | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 考核管理办法 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 安徽巨一科技股份有限公司 二〇二四年四月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系由安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及《安徽巨一科技股份有限公 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,81 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-006 安徽巨一科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，项目签字 注册会计师为鲍灵姬女士、洪雁南女士。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年 年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-019）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次增加签字会计师为本次现场审计负责人之一，不会对公司 2023 年度审 计工作造成影响。 一、本次 ...

(一) 董事暨核心技术人员的具体情况 俞琦先生,1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机 械电子工程专业硕士。2003 年至 2004 年，就职于苏州客车厂有限公司; 2005 年至 2008年,攻读硕士研究生;2008年至 2020年4月,任安徽巨一自动化装 备有限公司装配与测试事业部科长、部长、经理助理、副经理、经理,总经理 助理。2020年4月至今,任公司董事,为公司核心技术人员之一。 截至本核查意见出具日,俞琦先生直接持有公司股份 21,000 股,占公司总 股本比例为 0.02%,为公司 2022年限制性股票激励计划获授的第一类限制性股 票。上述尚未解除限售的股份,后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》 及《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定办理作废手续。同时,俞 琦先生通过合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 480,000 股,占公司总股本 0.35%。俞琦先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-005 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事暨核心技术人员俞琦先生的书面辞职报告。俞琦先生因个人原因申请辞去 所任职务，辞职后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 ●俞琦先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞 业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，也不存在影 响公司知识产权完整性的情形。 ●俞琦先生负责的工作已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。俞 琦先生的离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利 影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司董事暨核心技术人员俞琦先生因个人原因于近日申 ...

公司 2023 年第四季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为 12,821.87 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元（人民币） 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-004 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。 | 序号 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,902.89 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、 | | | | | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 00082 号 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽巨一科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 巨一科技股份有限公司（下称"巨一科技"或"公司"）委托，指派曹禹律师、 李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-001 安徽巨一科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,542,095 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,542,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.3277 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3277 | ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 ... | 6 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 5：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案 | 6：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案 | 8：关于修订《独立董事 ...