（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王满仓，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会 提名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人田阡，已充分了解并同意由提名人西安炬光科技股份有限公司董事会提 名为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-055 西安炬光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 2,500.00 万元~5,000.00 | | 回购价格上限 | 120 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 598,000 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6618% | | 实际回购金额 | 万元 4,984.54 | | 实际回购价格区间 | 63.02 元/股~90.66 元/股 | 一、回 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-054 西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东，公司回购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为西安 炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炬光科技"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化 权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 7,200.00 万元、不超过 人民币 13,200.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司分别于 2023 年 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-053 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688167 | 炬光科技 | 2024/5/24 | 二、股东大会延期原因 公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产 的议案》，详见公司 2024 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com） 的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资 产 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-052 西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,626,209 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,626,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会 ("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》")等相关法律、法 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-051 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 届时，公司董事会秘书、市场总监张雪峰女士，董事、财务总监叶一萍女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络 沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 西安炬光科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 2024 年 5 月 15 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][4] - Previous rating was also "Buy" [4] Core Views - The target price has been adjusted to 94.90 from the previous forecast of 128.00, reflecting a downward revision due to underperformance [2][4] - The company is actively integrating SMO assets and business, which is currently under pressure but is expected to lead to breakthroughs in various sectors in 2024 [4][4] - The company achieved revenue of 561 million in 2023, with a net profit of 91 million, aligning with previous expectations [4][4] Financial Performance - The company reported a revenue of 1.36 billion in Q1 2024, a year-on-year increase of 17.38%, but a net loss of 16 million [4][4] - The revenue growth was primarily driven by the acquisition of SMO, contributing to automotive applications and laser optics [4][4] - The overall gross margin for Q1 was only 34% due to losses from SMO, impacting overall performance [4][4] Business Outlook - The company is expected to continue leading in multiple business areas, with significant shipments in upstream components and new overseas projects anticipated in 2024 [4][4] - The automotive and semiconductor sectors are projected to see further breakthroughs in 2024 [4][4] - The company has secured domestic and overseas contracts for Lidar light source modules, indicating strong market demand [4][4]