科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名田阡为西安炬光科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安 炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-059 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-057）。 1 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-057 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先 生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、 王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简 历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 1 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...

1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人刘兴胜先生、田野先生、 叶一萍女士、左歌先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入 者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法 律、法规、规范性文件等要求的任职资格。 因此，我们同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十 二次会议审议。 西安炬光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的任职资格进行了审核， ...

随着西安炬光科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业务的不断拓 展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。 公司的进出口业务和海外投资业务主要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际 政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波 动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、 期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 西安炬光科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 （一）交易金额拟占用全年的交易总量及额度：根据公司 2023 年底的外汇风险敞口、 2024 年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则， 2024 年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 6,000 万元，额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度 范围 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对炬光科技对公司拟开展的外汇套期保值业务进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收 支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。公司的进出口业务和海外投资业务主 要采用美元、欧元、瑞郎等外币进行结算，由于国际政治、经济环境等多重因素 的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率 和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）利润的影响，减少汇兑损失，降低 财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及控股子 公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套 期保值业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞 郎等，交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行 等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等 值人民币 6,000 万元人民币，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人 民币 3,000 万元人民币，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度范围内，资金可循环使用。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 公司开展外汇套期保值业务遵 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安炬光科技股份有限公司董事会，现提名王满仓为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西 安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

西安炬光科技股份有限公司 第一条 为规范西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《西安炬光科技股份有 限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换 业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，未经公司同意，子 公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇 ...