证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-068 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 召开公司 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 一、说明会类型 董事长、总经理：刘兴胜 先生 董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士 董事、财务总监：叶一萍 女士 董事、副总经理、全球销售副总裁：田野 先生 半导体激光事业部总经理、医疗健康事业部总经理：曲进超 先生 激光光学业务负责人：田勇 先生 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先 ...

股东减持股份计划公告 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-067 西安炬光科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高科"） 持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）1,280,574 股，占公司总 股本的 1.4171%。上述股份均为在公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 国投高科因自身资金需求，拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持合计不超过 1,280,574 股股 份，即不超过公司总股本的 1.4171%，且在任意连续的 90 个自然日内，通过集 中竞价减持不超过公司总股本的 1%。 若在上述减持期间，公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股 等除权除息事项的，则上述减持计划将相应进行调整。 股东名称 股东身份 持股 ...

下面一位投资人他的问题是，为什么公司都没有发布过和国内外头部企业的合作公告呢？是没 发言人 02:08:10 发言人 02:08:56 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 下面一位投资人他的问题是想请问一下公司的董事财务总监叶一萍女士。请结合年初的这个股 权收购以及本次的资产购买事项，谈谈对公司的这个资产负债表、损益表、现金流量表的近期 以及中远期带来哪些积极影响的积累，进而增强公司的市场核心竞争力和经营盈利能力。同时 预估可能面临哪些挑战的风险，风险需要我们防防范和规避的，请领导解答，谢谢。 长期资产规模增加肯定会导致这个折旧和摊销的增加，这对公司的利润水平会有一定的影响。 但是从中长期看的话，因为我们有非常合适的布局。那公司在整体的合适条件下，我会考虑运 营优化和财务协同。在全公司范围内，我们会包括刚才我们朱总讲的做合理布局。同时调配了 我们整个资产效益的最大，产生的最大化效益。这样同时，我们还有一些无形资产，入职产权。 这样的话对我们整体的公司的资产总额也会产生极影响。这也是我们资产负债表方面可能呈现 出来的一个趋势。 更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 发言人 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-066 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举公司 董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-065）。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议通知经全体监事一致同意豁免通知时限的要求。本次会议由全体监事共 同推举监事王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-065 西安炬光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开2024 年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事成员，共同组 成公司第四届董事会；选举产生了1名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 2024年7月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事 会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年6月28日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过非累积投票制 选举刘兴胜先 ...

西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的 北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 ("《股东大会规则》 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-064 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,535,826 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,535,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.9273 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-063 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,283,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,283,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4164 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4164 | ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 1 北京锦路安生（西安）律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 一致； 北京锦路安生(西安)律师事务所("本所")作为西安炬光科技股份有限公司 ("公司")的法律顾问，受公司委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东 大会("本次股东大会")进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-062 西安炬光科技股份有限公司 关于就拟购买资产事项召开投资者说明会的公告 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：进门财经平台 会议召开方式：线上视频会议 质量副总、汽车业务运营负责人、总公司研发总监：朱国巍 先生 汽车业务负责人：李勇 先生 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科 技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的公告》（公告 编号：2024-048）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟购买资产（以 ...