一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-074 西安炬光科技股份有限公司 截至 2023 年 7 月 31 日计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2023年7月31日的财务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产 进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本 着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。截止2023 年7月31日公司计提各类资产减值准备总额为16,869,426.16元。具体情况如下表所 示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，公司各类存货中成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备 10,643,020.20元。 2、坏账准备 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 12 月 24 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"炬 光科技"）在上海证券交易所科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保 荐机构"）作为炬光科技的保荐机构，对炬光科技进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。 2023 年半年度，中信建投证券对炬光科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 相应的工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司签署持续 | 保荐机构已与炬光科技签 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-075 西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 普华永道中天具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职 业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风 1 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 1 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 中国 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-076 西安炬光科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 24 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并 全资子公司域视光电，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、吸收合并事项概述 为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成 本，整合公司业务资源，公司拟对全资子公司域视光电进行吸收合并。吸收合并 完成后，域视光电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及人 员等一切权利与义务由炬光科技继承。 本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形，亦不构成关联交易。 二、吸收合并各方的基本情况 1、吸收合并方基本情况 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）拟吸收合 并全资子公司西安 ...

西安矩光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 西安炬光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安矩光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安炬光科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定,作为西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")的 第三届独立董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着 认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第三届董事会第二 十一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 ₪ 公司 2023 年半年度的募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进 行了专项存 ...

西安炬光科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

西安炬光科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会 及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权， 维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半 ...

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-072 （+886）277031747（中国台湾） （+1）2025524791（美国） （+86）01053827720（全球） 参会密码：155008 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00 前访问网址 https://s.comein.cn/A1U55 或扫描下方二维码进行会前问题征集。 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：线上视频会议 1、电脑端参会：https://s.comein.cn/A1U5v 重要内容提示： 2、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"688167"、"炬 光科技"进入"炬光科技（688167）2023 年半年度业绩说明会"，或扫描下方 二维码参会： 3、电话端参会： （+86）4001888938（中 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-071 西安炬光科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘兴胜先生《关于提议公司以集 中竞价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可以及未来持续发展的信心，建立完善长效激励机制， 进一步调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司稳定健康发展，刘兴胜先生提议公司通过集中竞价交易 方式进行股份回购，回购的股份将在未来适时用于员工持股计划或股权激励。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2022, representing a year-over-year growth of 15%[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 551.86 million in 2022, representing a year-on-year increase of 15.98%[23]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 127.09 million, up 87.56% compared to the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.41, reflecting a growth of 41% year-on-year[24]. - The company reported a significant increase in financial management income due to improved management of idle funds[26]. - The company achieved a revenue of 551.86 million yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 15.98%[35]. - The net profit attributable to shareholders was 127.09 million yuan, with a significant year-on-year increase of 87.56%[35]. - The company reported a gross margin of 40% for 2022, indicating strong operational efficiency and cost management[22]. - The company reported a revenue of 1.5 billion in 2022, representing a year-over-year growth of 15%[194]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion for the fiscal year 2022[199]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 4.27 CNY per 10 shares, totaling approximately 38.41 million CNY, which represents 30.22% of the net profit attributable to shareholders for 2022[4]. - The total share capital of the company as of December 31, 2022, is 89,960,000 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder approval[4]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for the next fiscal year to accelerate innovation in optical systems[22]. - Research and development expenses accounted for 13.89% of operating revenue, a decrease of 0.36 percentage points from the previous year[24]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥76.67 million, an increase of 13.11% compared to the previous year's ¥67.79 million[96]. - The company applied for 82 new patents during the reporting period, with 23 patents granted, bringing the total granted patents to 702[93]. - The company has established a strong R&D pipeline with multiple projects aimed at achieving global advanced technology levels[98]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, aiming for a 25% increase in sales in that region[11]. - Market expansion plans include entering the Southeast Asian market, targeting a 10% market share within the next two years[22]. - The company is actively expanding into emerging applications such as intelligent assisted driving and semiconductor integrated circuit manufacturing, where sales currently represent a relatively low proportion of total revenue[116]. - The company is focusing on three strategic application areas: automotive applications, semiconductor processes, and medical health, providing core components and solutions to different customers[120]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[195]. Operational Efficiency and Cost Management - Future outlook includes a focus on sustainable practices, aiming to reduce operational costs by 15% through energy-efficient technologies[12]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in 2023[194]. - The company has implemented cost-cutting measures expected to save $30 million annually[195]. - The company’s product gross margin remains relatively high, but future declines in the laser industry could lead to significant impacts on performance[114]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company faces risks related to core technology leakage and talent loss, which could adversely affect its competitive edge[108]. - The company is experiencing delays in the mass production of laser radar modules due to disagreements with a key client, potentially affecting future automotive business revenue[111]. - The company’s foreign revenue is significantly impacted by exchange rate fluctuations, primarily in euros and US dollars, posing a risk to pricing and profit margins[114]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-power semiconductor laser, expected to enhance market competitiveness[12]. - The company has launched a new line of UV-L products, which is anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2023[22]. - The company is developing new technologies in laser welding and 3D sensing, with expected completion by Q3 2023[22]. - The company is focusing on expanding its product lines in the medical aesthetics sector, with applications in laser hair removal and skin rejuvenation[49]. Customer Engagement and Satisfaction - User data indicates an increase in active customers by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2022[12]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting enhanced service and product quality[194]. - The company’s sales team actively participates in industry exhibitions and technical forums to strengthen strategic partnerships with key customers[66]. Corporate Governance - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[5]. - The company has established an information disclosure management system that complies with the "Confidentiality Law" and has effectively executed it to prevent leakage of confidential information[180]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in the number of shares held by key personnel during the reporting period[186].