北京安博通科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算"）查询，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象 在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 27 日 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之法律意见书 国浩京证字［2023］第0488号 致：北京安博通科技股份有限公司 根据北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"安博通"）与本所 签订的《律师服务协议》，本所接受委托，担任安博通实施2023年限制性股票激 励计划（以下称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为北京安 博通科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第三届董 事会第一次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着负责审慎的态度,现发 表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》(以下称"《公司法》")《公司章程》及有关法律法规的规定,基于 对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观判断,我们同意聘任钟竹为公司总 经理,段彬为公司副总经理,夏振富为公司财务总监,但晨为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述聘任的公司高级管理人员具备相关专业知识,能够胜任相关岗位职责 的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形,符合担任上市公司高级管理 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-048 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。经全体董 事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话方式发出。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，并经充分讨论， 董事会同意选举钟竹先生 ...

1、公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《北京安博通科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《北京安博通 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下 简称"《激励对象名单》"）。 2、公司于 2023 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 16 日在公司内部通过公司内部 协同管理软件公告的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不 少于 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-045 北京安博通科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国·北京市 二○二三年十月 北京安博通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》 | 15 | | 议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 16 | | 议案五：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 18 | | 议案六：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 19 | | 议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 20 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-044 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日刊登在 上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（2023-043）。 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

征集投票权的起止时间：2023年10月19日至2023年10月20日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站上公 告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有 虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本 公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生 冲突。 二、公司基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-043 北京安博通科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京安博通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李学楠女士受其他独立董事的委托， 作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 ...

法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 | 九、结论意见 24 | | --- | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 安博通、公司 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 北京安博通科技股份有限公司 董事会独立董事提名人声明 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会,现提名杨骅为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所出具的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...