证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及公司《审计委员会议事规则》 的 有关规定，现将北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会 计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过二 十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务收 入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册会 计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资 质。 中瑞诚首席合伙人为何培刚 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-017 北京安博通科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了明确北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京安博通科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特 制定《北京安博通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《公司法》、《证券 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-016 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-019 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了 2024 年度内公司召开的董 ...

北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会第二次会议决议 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会第二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实际到会独立董 事 3 人，本次参会人数的占比 100%，符合公司章程的规定。会议由独立董事杨 权召集。会议经过讨论，以举手表决方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨骅、杨权、张富根 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-014 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场 形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前 经济环境下，公司收入依旧保持进一步加快的 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-012 北京安博通科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京安博通科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素， 不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发 展。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司 股东的净利润为-118,667,233.77 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 124,144,667.69 元。根据公司目前总体经营情况及公司所处 的发展阶段，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增 股本，2024 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在 研项目及生产经营 ...

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-018 北京安博通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度 股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 （一）确认公 ...