证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-041 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 12 月 1 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公 司实际情况，公司将不再 ...

截至发稿，安博通市值为59亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，安博通（SH 688168，收盘价：77.34元）12月4日晚间发布公告称，公司第三届第二十次 董事会会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议审议了《关于取消监事 会及修订 <北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，安博通的营业收入构成为：网络安全占比99.88%，其他业务占比0.12%。 ...

北京安博通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京安博通科技股份有限公司（以下称"母公司"或"公司"）为 加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 （一）独资设立的全资子公司（以下称"全资子公司"）； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权； 持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司（以下称"合资子公司"）。 第三条 本制度适用于母公司及公司子公司。公司推荐或委派至各子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产，同时应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度，并接受母公司的监督。 第二章 子公司治理结构 第六条 全资子公司由母公司直接委派或聘任董事、监事及高级管理人员 ...

北京安博通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京安博通科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联人之间发生的交易。 公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审 批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第二节 | 内部审计 52 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 通知与公告 53 | | | 第一节 | | 通知 53 | | | 第二节 | | 公告 54 | | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | | 解散和清算 | 56 | | 第十章 | | 修改章程 58 | | | 第十一章 | | 附则 | 58 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 ...

第二章 总体要求 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 或者利用关联关系损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制 地位牟取非法利益。 北京安博通科技股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《北京安博通科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本规范。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公 司负有忠实义务、勤勉义务。 第四条 控股股东和实际控制人应当指定其相关部门和人员负责信息披露工 作，及时向公司告知相关部门和人员 ...

北京安博通科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的 质量和透明度，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下称"《会计法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等制度规定，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度所指年度报告信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会 计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 ...

北京安博通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京安博通科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

北京安博通科技股份有限公司 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或间接 获取内幕信息的单位和个人。 第四条 内幕信息知情人的范围包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公 司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及《北京安博通科技股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当及时登记和 报送内幕信息知情人档案（见附件一），并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，为 ...

北京安博通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保管理，控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会、经营管 理层在公司担保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对 外担保之和。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保应遵循平等、互利、自愿、诚信的原则。控股股 东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 （一）为依法设立并 ...