证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-011 北京安博通科技股份有限公司 关于 2024 年预计日常关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联担保对上市公司的影响：本次关联担保属公司日常关联担保， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交 易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议 案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监 ...

关于北京安博通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-006 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席和出席了 2023 年度内公司召开的董事会 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对安博通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1513 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 ...

重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-008 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经过 二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务 收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册 会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密 资质。 2.人员信息 首席合伙人为何培刚先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 34 人， 注册会计师 242 人， ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何华康，男，中国国籍，1995 年 11 月至 2005 年 1 月任中国长城计算机集 团公司副总经理，2005 年 11 月至 2012 年 5 月任中国电子学会副秘书长，2012 年 10 月至 2023 年 11 月任中国信息协会特约副会长，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 运用专业知识和企业管理经验， ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-007 北京安博通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万 股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已发 行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

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北京安博通科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及公司《审计委员会议事规则》 的 有关规定，现将北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会 计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。经过二 十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业务收 入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注册会 计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资 质。 中瑞诚首席合伙人为何培刚 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李学楠，女，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国马萨诸塞大学物理学博 士、美国罗杰斯特大学金融学博士，博士学位，副教授。2007 年 6 月至 2012 年 5 月任美国密歇根大学罗斯商学院金融学助理教授，2012 年 6 月至 2021 年任长 江商学院金融学副教授，2022 年至今任长江商学院金融学教授，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立 ...