(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 北京安博通科技股份有限公司 董事会独立董事提名人声明 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会,现提名杨骅为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所出具的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

相关候选人简历及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件。 第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有 《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董 事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、第三届董事会董事选举方式 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-038 北京安博通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 2 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 44 ...

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 191,800 股，该部分股票均为普通股，于 2023 年 4 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,292,708 股。本次归属增加股本人 民币 191,800.00 元，公司变更后的注册资本人民币 76,292,708.00 元，累计实收 股本人民币 76,292,708.00 元；另外，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定，结合公司经营发展的实际需要，拟增加部分经营范 围。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修 订，该章程自股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册 | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册资 | | 资本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发 | 本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发行 | | 行 股 票 完 成 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | 股 票 完 成 ...

证券简称：安博通 证券代码：688168 北京安博通科技股份有限公司 二零二三年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 36 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京安博通科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 符合 ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张富根，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股 份有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京安 博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董 事会第三十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度， 现发表独立意见如下： 一、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《公司章程》及有关法律法规的规定，本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人同意。 我们一致认为第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规 和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的 能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 经审议，我们同意本次公司董事会非独立董事换届选举的事项，并同意将 该议案提交公 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-041 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 不超过 152.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,629.2708 万股的 1.99%。其中首次授予 140.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的 92.11%；预留 12.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.16%，预留部分占本 次授予权益总额的 7.89%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-036 北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1 / 6 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》和《北京安博 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《北京安博通科技股份有限公司章程》《激励计 划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 （三）公司人力资源部、财务部等有关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将 ...