北京安博通科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二四年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2023 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司完成新一届董事会换届选举， 公司第三届董事会审计委员会 成员为独立董事张富根先生、独立董事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根 先生担任审计委员会主任委员（召集人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | | 会议审议的议案 | | --- | --- | -- ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨骅，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月-2023 年 12 月），按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实 施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、 健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨骅，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专 业，硕士学位。1983 年 1 月至 1999 年 8 月任空军某部工程师；1999 年 8 月至 2006 年 12 月任电信科学技术研究院高级工程师；2007 年 1 月至今任 TD 产业联 盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长；2021 ...

经核查独立董事杨骅、杨权、张富根及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京安博通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立董事杨骅、杨权、 张富根的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职 责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、 准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶艳超，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专 业，博士学位，副教授。1999 年 4 月至 2005 年 5 月任上海财经大学会计学院讲 师；2005 年 6 月至今任上海财经大学会计学院副教授，2018 年 1 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张富根，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政专业， 本科学位，注册会计师。1984 年 7 月至 1994 年 8 月任中央财经大学教师，1994 年 8 月至 1996 年 5 月任北京西城城建开发公司会计；1996 年 5 月至今任瑞华会 计师事务所、信永中和会计师事务所合伙人。2023 年 10 月至今任公司第三届董 事会独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 直系亲属，主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单 位担任职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开董事会会议 11 次（其中现场和通讯相结合的方式 11 本人张富根，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-009 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期限 最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次 会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，保 证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的 自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。 公司将选择信誉良好的 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-012 北京安博通科技股份有限公司 关于参加 2023 年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) ● 会议召开方式：视频结合线上文字互动 ● 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前通过公司投资者邮箱、 电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的科创板 2023 年度软件行业集体业绩说明会 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二四年 五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 44 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-011 北京安博通科技股份有限公司 关于 2024 年预计日常关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联担保对上市公司的影响：本次关联担保属公司日常关联担保， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交 易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议 案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监 ...

关于北京安博通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控 ...