证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-054 北京安博通科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 规范性文件进行了修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要 求，公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自 股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金,以满足实际经营的需要, 提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,因此本次使用超募资金永久性补充 流动资金是合理必要的,符合公司实际经营及战略发展需要,符合全体股东利益。 超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。 因此,我们同意本次公司使用剩余超募资金进行永久补充流动资金事项。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 363 110 张富根 2023 年 11 月 2 日 (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为北京安 博通科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第三届董 事会第二次会议相关事项 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万 股，每股发行价格为人民币 56.88 元。公司共募集资金总额为人民币 72,777.96 万元，扣除总发行费用人民币 5,730.38 万元（不含税）后，募集资金净额为 67,047.58 万元。上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对首次公开发行股票募集 资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 ...

北京安博通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-056 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-055 北京安博通科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安博通"）于 2023 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超 募资金人民币 10,200.00 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实 际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.37%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为了提高募集资金使用效率，以股东利益最大化为原则，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥128,239,172.62, representing a year-on-year increase of 21.37%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,197,814.78, a significant increase of 1,003.73% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,282,428.49, reflecting a year-on-year increase of 1,707.58%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.13, reflecting a substantial increase of 550.00% compared to the same period last year[6] - The net loss for the third quarter of 2023 was ¥71,291,524.14, worsening from a net loss of ¥31,806,159.10 in the same quarter of 2022[23] - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was -¥0.92, compared to -¥0.44 in the same quarter of 2022, indicating a decline in profitability[24] - The total comprehensive loss for the third quarter of 2023 was ¥71,276,158.89, compared to a loss of ¥31,806,159.10 in the same quarter of 2022, reflecting a worsening financial position[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥32,213,631.95, accounting for 25.12% of operating revenue, a decrease of 4.77 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥110,585,732.42, up from ¥80,650,707.87 in the previous year, reflecting a significant increase of approximately 37.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,417,882,352.58, showing a decrease of 1.43% from the end of the previous year[6] - The company's total current assets as of September 30, 2023, is 899,828,841.79 RMB, a decrease from 988,200,152.54 RMB at the end of 2022[17] - Total assets as of September 30, 2023, are 1,417,882,352.58 RMB, down from 1,438,396,681.43 RMB at the end of 2022[18] - The total liabilities for the current period are 242,199,791.40 RMB, compared to 227,659,713.34 RMB in the previous year[18] - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥274,548,060.85, compared to ¥231,833,535.29 at the end of the previous period, marking an increase of about 18.4%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥118,736,038.25, indicating a negative cash flow situation[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥265,652,936.91, compared to ¥245,481,876.68 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 8.2%[27] - The net cash flow from operating activities was -$118.74 million, an improvement from -$142.70 million in the previous quarter[28] - The cash outflow for operating activities totaled $384.39 million, slightly down from $388.18 million in the previous quarter[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,096[14] - The largest shareholder, Zhong Zhu, holds 23.86% of the shares, amounting to 18,204,578 shares[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,143,258,538.24 from ¥1,205,942,594.54 in the previous period, a decline of about 5.2%[22] Operational Insights - The company experienced a significant increase in personnel costs and related expenses, contributing to seasonal losses[11] - The company is currently in a rapid development phase, with a notable increase in revenue leading to substantial profit growth compared to the same period last year[11]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-046 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,938,439 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,938,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.8630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8630 | ...