希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 1 希荻微电子集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事的薪酬方案，须提交股东会审议通过后方可实施。公司高 级管理人员的薪酬方案，须 ...

希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 希荻微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会下设立审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委 员会的职权职责，详见公司制定的专门委员会相关实施细则。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责统筹处 理董事会日常事务。包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管 ...

希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 希荻微电子集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上 市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等相关法律法规以及《希荻微电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-078 希荻微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年 度财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下： 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2. 投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 ...

够通过上述人员控制 Zinitix 过半数的董事会席位，实现对 Zinitix 的控制。 关于控股子公司重大事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、Zinitix 重大事项的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司重大事项提示的 议案》，因 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称"HMI"）与 Zinitix Co., Ltd.（以下简称"Zinitix"）时任董事会的争议尚未解决，公司可能无 法在短时间内完成 Zinitix 董事会改选，经公司董事会审慎判定，公司存在对控 股子公司 Zinitix 失去控制的风险。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关 于控股子公司重大事项提示公告》（公告编号：2025-060）。 二、 ...

关于新增募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司新增募集资金专项账户。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东 希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人 民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 1 月 17 日出具了普华永道中 天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-079 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记暨修订、废止公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、废止公司 部分治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会职权 由董事会审计委员会行使。同时，《希荻微电子集团股份有限公司监事会议事规 则》相应废止，公司各项治 ...

希荻微电子集团股份有限公司 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-082 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 09 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-080 希荻微电子集团股份有限公司 监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户，有利于提高募集资金使用效 率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的情形。综上，监事会同意公司本次新增募集资金专项账户事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2025-081）。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 13 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月 | | | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 .. | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 . | | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案 | | .. | | 议案二 | | 关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | 义 家 | | 议案三 . | | 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 . | 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 ...