珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司 章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定 了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 交易进程备忘录。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签 署了《保密协议》。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 12 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董 事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。与会独立董事一致推举夏建波先生主持本 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条规定的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股 份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满 足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合 法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易但不构成重组 上市的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次 交易前后，上市公司控股股东均为珠海市高凌科技投资有限公司，实际控制人 均为胡云林，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根 据相关数据初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交 易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和 披露。 二、本次交易预计构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算， ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-076 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届监事会第二十一次会议于2024年12月17日在公司会议室以现场表决的方式召 开。会议通知及相关材料已于2024年12月12日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监 事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称" ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-072 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"）股 东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业咨询 合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海哆池企 业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 71.98%股权，同时募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。此外，公司将在停牌后与欣诺通信其他股东进一步协 商，购买其他股东合计持有欣诺通信的 28.02%股权。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高凌信 息，证券代码：688175）自 2024 年 12 月 6 日（周五）开市起开始停牌，原预计停 牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组停 牌公告》（公告编号：2024-071）。 截至本公 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-071 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券 代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688175 | 高凌信息 | A 股 | 停牌 | 2024/12/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称"欣诺通信"） 股东谢虎、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金苓企业 咨询合伙企业（有限合伙）、上海芙苓企业咨询合伙企业（有限合伙）以及上海 哆池企业咨询合伙企业（有限合伙）合计持有欣诺通信的 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-070 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~1,500 | | 回购用途 | | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 75.19 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5781% | | | 累计已回购金额 | 1,373.07 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.33 元/股 | 元/股~19.22 | 一、 回购股份的基本情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有 ...

公司名称：南京高凌技术有限公司 注册资本：3,000 万元人民币 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-068 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司南京高凌技术有限公司（以下简称"南京高凌"），并授权公 司管理层或其指定的授权代理人办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于 税务、工商注销及相关证照注销工作等。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等 相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大 会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 法定代表人：冯志峰 成立时间：2021 年 2 月 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-069 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范 围，无需提交股东大会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下： 为拓宽公司及全资子公司珠海高凌技术有限公司（以下简称"高凌技术"）、 河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的融资渠道，满足经营发展 需要，提高资金使用效率，综合考虑资金安排，公司拟向银行申请不超过 41,000 万元的综合授信额度，其中拟分别向平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过 23,000 万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 18,000 万元的综合授信额度；高凌技术拟向平安银行股份有限公司珠海分 ...