长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时 间、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息调整部分 募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间、调整部分募投项目内 部投资结构等事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 调整后募集资金投 入总额 | 截至 2024 年 6 月 30 日累计投入金额 | | 1 | 内生安全通信系统升级改造项目 | 18,000.00 | 4,745.66 | | 2 | 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2024 年 9 月 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股 东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监 事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第一节 财务会计制度 ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总 股本 92,906,379 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 18,581,275.80 元，转增 37,162,551 股。2023 年 5 月 30 日，公司披露了《珠海高凌信息科技股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。截至目前，公司 2023年度权益分派已实施完毕，公司总股本由92,906,379股变更为130,068,930 股，注册资本由人民币 92,906,379 元变更为 130,068,930 元。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-050 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-048 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构的议案》，同 意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前 提下，对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整。长城 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的同意意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 募集资金金额进行了调整，详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2022-005）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项 目及募集资金使用情况如下： 三、调整"内生安全通信系统升级改造项目"内 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-051 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于上市后 三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），公司拟实施 股份回购以稳定股价，维护公司价值及股东权益； ●回购股份金额：公司本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 1,500 万元（含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本； ●回购股份价格： 公司本次回购股份的价格不超过人民币 19.35 元/股（含）， 该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月 内； （4）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-045 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 2 根据《股价稳定预案》，自公司上市后36个月内，如非因不可抗力因素所 致，公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司 股份总数；且若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末 经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）时，则触 发股价稳定措施的启动条件。 2024年4月24日，公司披露了2023年年度报告，最近一期经审计的每股净资 产为20.16元。公司以2024年6月5日为股权登记日，以总股本92,906,379股为基 数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股。公司实施2023年年度权益分派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除 息后相应调整为14.26元。自2024年8月2日起至2024年8月29日止，公司股票已 连续20 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥82,391,042.25, a decrease of 50.17% compared to ¥165,335,504.36 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥22,498,205.31, representing a decline of 181.71% from ¥27,533,081.16 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.31%, amounting to -¥83,131,480.17 compared to -¥56,819,241.34 in the same period last year[14]. - The company reported a significant revenue decline of 86.68% in military telecom equipment business compared to the same period last year, with total revenue of 82.39 million yuan in the first half of 2024[64]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 of CNY 82,391,042.25, a decrease of 50% compared to CNY 165,335,504.36 in the same period of 2023[147]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of ¥14,896,442.94, compared to a profit of ¥41,681,927.42 in the first half of 2023[149]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[1]. - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of the reporting period[11]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in regional sales by the end of 2024[1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 5% market share within the first year[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to 50 million RMB, focusing on AI and cloud technologies[1]. - The company is investing in R&D for advanced digital signal processing technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for the next fiscal year[11]. - The company's R&D expenditure accounted for 45.36% of operating revenue, an increase of 22.76 percentage points from 22.60% in the same period last year[15]. - The total R&D investment for the period is approximately ¥37.37 million, representing a 0.03% increase compared to the same period last year[43]. - The company has conducted key technological research in secure communication and environmental monitoring, laying the groundwork for future military communication equipment development[27]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company announced a strategic partnership with a leading tech firm to enhance product offerings and improve service delivery[1]. - A new strategic partnership has been established with a leading telecom provider, expected to generate an additional 100 million RMB in revenue over the next two years[11]. - The company has established joint laboratories with public security departments in various regions, enhancing collaboration and technology alignment with user needs[62]. - The company established strategic partnerships with several universities to enhance innovation and technology transfer in fields like AI and data encryption[68]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company emphasized its commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% by 2025[1]. - The company has implemented an environmental management system certified by ISO14001:2015, integrating low-carbon and sustainable development concepts into daily operations[102]. - The company is focusing on the environmental IoT applications and smart environmental protection, which are expected to gain strategic importance during the "14th Five-Year Plan" period[20]. - The implementation of the Noise Pollution Prevention Law in June 2022 and the "14th Five-Year" Noise Pollution Prevention Action Plan in January 2023 is anticipated to expand the noise pollution prevention market, driving demand for intelligent monitoring equipment and new noise reduction devices[20]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,984,223,665.79, a decrease of 4.00% from ¥2,066,963,445.52 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.02%, totaling ¥1,835,153,893.84 compared to ¥1,872,957,517.45 at the end of the previous year[14]. - The company's total assets amounted to CNY 2,040,531,886.37, a decrease from CNY 2,082,050,058.84 in the previous year[146]. - The company's current assets totaled RMB 1,594,657,119.37, down 9.36% from RMB 1,759,128,084.82 at the end of 2023[141]. Shareholder and Governance Matters - The company received a cash dividend of CNY 0.20 per share, representing 40.35% of the distributable net profit for the period[71]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing for major shareholders and actual controllers[106]. - The company has made commitments regarding the resolution of related party transactions, effective for three years from the signing date[109]. - The company has committed to maintaining stock price stability for three years post-IPO, with obligations to buy back shares if the stock price falls below the latest audited net asset value for 20 consecutive trading days[116]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, particularly in defense and government sectors, which could impact performance if demand decreases[77]. - The company’s military telecommunications equipment revenue may be impacted by changes in national policies and military budget constraints[83]. - The company faces risks related to the execution of major contracts, which may lead to significant revenue volatility[80]. Technological Innovations - The company has developed a multi-core heterogeneous hardware platform that enhances product competitiveness through FPGA design technology[40]. - The company has successfully developed and applied core technologies related to intrinsic security, including adaptive routers and switches, in various projects[30]. - The company is focusing on enhancing its capabilities in cloud-network integration and intrinsic security technology research to meet evolving cybersecurity needs[31]. Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities was negatively impacted by a significant increase in cash payments for other operating activities, which rose to CNY 29,964,295.17 from CNY 22,157,228.03[151]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 282,154,766.83, a significant decrease from CNY 711,143,550.51 at the end of the first half of 2023[152]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -134,004,537.37, compared to a net inflow of CNY 453,281,153.95 in the previous year[152]. Compliance and Regulatory Matters - The company confirmed that there were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[121]. - The company has made commitments regarding the non-occupancy of company funds and assets, ensuring compliance with laws and regulations[120]. - The company will ensure timely and accurate information disclosure regarding any share reduction activities[115].

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-044 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 ...

单位：元 | 项目/资产名称 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 14,923,415.72 | | 其中：应收票据 | -21,900.00 | | 应收账款 | 14,853,023.16 | | 其他应收款 | 92,292.56 | | 资产减值损失 | 1,827,821.82 | | 合计 | 16,751,237.54 | 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观 地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司根 ...