珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 项 目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 111,027.35 | | 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.63 | | 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,152.84 | | 减：以前期间累计募集资金投入项目金额 | 7,391.63 | | 其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 | | 减：本报告期募集资金投入项目金额 | 7,948.74 | | 募集资金期末余额 | 99,659.45 | | 其中：购买银行理财余额 | 80,000.00 | | 募集资金专项账户存款余额 | 19,659.45 | 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,340.37 万元，募集资金专用账 3 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 户利息收入扣减手续费净额 3,972.47 万元，尚未使用的募集资金余 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动 ...

第二章 会计师事务所选聘 珠海高凌信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，维护股东权益，提高审计工作和财务信息的质量，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-014 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总额 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变 动，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 并另行公告具体调整情况。 公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有 利润分配权的股份总额因回购股份等原因发生变动的，公司将按照每股分配（转 增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决 策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 35,639.42 万元，同比降低 31.13%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,605.17 万元，同比降低 47.92%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.43 万元，同比降低 69.37%。 二、 2023 年度 ...

经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定中对独立董事独 立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | --- | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 422 | | 第二节 解散和清算 | 433 | | 第十—章 修改章程 | 455 | | 第十二章 军工事项特别条款 | 45 | | 第十三章 附 则 | 46 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定 依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可委托代理 人出席股东大会并明确授权范围。公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他 经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理 人或其他出席者的出席资格，必要时，主持人可指派大会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁枫，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 梁枫先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格，中级金融经济师。1993 年 9 月至 2003 年 2 月任中国建设 银行珠海分行筹资科科员；2003 年 3 月至 2005 年 12 月任珠海香洲一汽汽车销 售有限公司副总兼财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 1 月任珠海中兴财光华会 计师事务所项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 1 ...