珠海高凌信息科技股份有限公司 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及珠海高凌信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经全体独立董事过半数同意方可行使： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制工作度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人全部亲自出席（其中现场出 席 1 次，通讯表决方式出席 6 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立 董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与 相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分 发表独立意见。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的 利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,公司 董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生、梁枫先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会。主任委员由具有会计专业资格的夏建波先 生担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 珠海高凌信息科技股 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-013 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已 于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人， 实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票 ...

募集资金净额变动情况表： 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海高凌信 息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李红滨，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 珠海高凌信息科技股份有限公司 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查报 容 诚 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海高凌信息科技股份 有限公司(以下简称"高凌信息")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]519Z0002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-016 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反 映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性 ...