第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训，并取得相关培训证明材料。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名具有会计专业人士，会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 ...

Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 18,581,275.80, which represents 40.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its total share capital by 37,162,551 shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 130,068,930 shares[5]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[14]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 356,394,236.50, a decrease of 31.13% compared to CNY 517,454,076.07 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 46,051,725.15, down 47.92% from CNY 88,417,448.88 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,974,340.94, a decline of 69.37% from CNY 42,352,174.86 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.5, a decrease of 50.98% from CNY 1.02 in 2022[22]. - The company's total revenue for the reporting period decreased by 84.67% compared to the previous year, amounting to ¥25,129,987.98[165]. - The company achieved operating revenue of CNY 356.39 million, a year-on-year decrease of 31.13%[157]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 46.05 million, down 47.92% year-on-year[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial statements are accurate and complete[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any special arrangements in corporate governance[7]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 22.52%, up 8.33 percentage points from 14.19% in 2022[22]. - The company invested 8.03 million yuan in R&D, accounting for 22.52% of the annual operating revenue[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥80,258,782.93 in the current year, representing a 9.31% increase from ¥73,421,339.47 in the previous year[122]. - The company added 57 new authorized patents during the reporting period, including 53 invention patents, bringing the total to 195 authorized patents, of which 162 are invention patents[120]. - The company has established multiple joint laboratories and R&D centers with military, government, and research institutions to support ongoing innovation[136]. Market and Business Strategy - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[14]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[14]. - The company aims to enhance its system reliability, achieving a target of 99.9% uptime in its services[14]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the areas of 5G and environmental monitoring, to strengthen its market position[39]. - The company aims to expand its product line from wired to wireless and from fixed networks to mobile networks, focusing on military communication network evolution[184]. Risk Management - The company has outlined various risks in its annual report, which investors should consider when evaluating future plans and strategies[6]. - The company faces risks related to significant fluctuations in performance due to high customer concentration and potential changes in defense budgets and industry policies[144]. - The company has a high market share in military telecommunications equipment and has developed a series of core IMS-related technologies and products, providing a first-mover advantage in the market[139]. User and Market Growth - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 5 million by the end of 2023[14]. - The company provided a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 20%[14]. Environmental and Social Responsibility - The company has developed a comprehensive environmental monitoring solution, including noise, air quality, and water quality monitoring systems, to support environmental governance[49]. - The company has made significant progress in noise monitoring and governance, with its projects gaining widespread attention, including two features on CCTV[39]. - The company has been recognized as a national intellectual property advantage enterprise and a prominent contributor to intellectual property in 2023[35]. Technology and Innovation - The company is investing in research and development for Deep Packet Inspection (DPI) technology to improve network performance[12]. - The company has developed a series of products based on the concept of intrinsic security, including adaptive routers and switches, which have been applied in significant projects[60]. - The company is focusing on proactive defense technologies, including mimetic defense and zero-trust security models, to address evolving network threats[110]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 66,410,342.56, compared to a negative CNY 16,657,147.69 in 2022[21]. - The company's cash and cash equivalents increased by 67.58% to ¥530,888,078.84, reflecting adjustments in cash management to support subsidiary operations[174]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 200.55 million yuan, with a noted increase in long-aged receivables, posing a risk of bad debts[153].

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-021 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-019 珠海高凌信息科技股份有限公司 电子邮箱：ir@comleader.com.cn 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，经公司董事长提名，提名委员会审查任职资格，董事会同意 聘任姜晓会女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起，至公司本届董事会换届选举出新一任董事会秘书止。 姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-017 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、 "公司"）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 90 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 监事会议事规则 2024年4月 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 第六条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第七条 监事会主席保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公司董事会秘书 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会 的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-011 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司河南信大 网御科技有限公司于2024年第一季度收到3项国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体如下： 一、发明专利证书基本情况 二、取得发明专利对公司的影响 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥 自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先，提升公司核心竞争力。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 | 序 | | 发明专利 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | | | | 期限 | | 基于 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对高凌信息本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币9,007.69万元后，公司本次募集资金净额为人民币111,027.35万元。 截至 2022 年 3 ...

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-009 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2024 年3 月29 日以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2024 年 3 月 26 日通过电子邮件方式送达全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 使用和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-010 珠海高凌信息科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。 截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 [2022]518Z0015 号《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述募集资金进行 专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监 管协议》。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...