株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688187 证券简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------- ...

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 10 月 30 日在时代大厦 219 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》 的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 如下： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司与中 车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关 联交易预计的议案》。 独立非执行董事一致认为：中车财务有限公司作为一家经原中国 银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立并从 业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关 法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用 效率，提升整体存款收益、降低融资成本和融资风险、减少结算费用， 符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害 公司及非关联股东、特别是 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证 资金安全，根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》证监发［2022］48 号等有关规定，特制定本金融 业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事 长任组长，为金融业务风险防范及处置工作的第一责任人，公司总经理及分管财务副总经 理任副组长，领导小组成员包括财务中心、审计和风险控制部、证券法律部、纪委机关部 门负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务中心，具体负责对与中车财务公司发 生的金融业务进行日常监管，关注中车财务公司日常经营情况，并及时向领导小组反映风 险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-051 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第九次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服 务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票 ...

截至本风险评估报告出具之日，中国中车集团有限公司直接持有中车财务公 司 8.64%股权，对应出资金额人民币 27,648 万元；中国中车股份有限公司直接持 有中车财务公司 91.36%股权，对应出资金额人民币 292,352 万元。 二、中车财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 中车财务公司已根据《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办 法》及其《公司章程》的有关规定，建立了股东会、董事会、监事会三权分立的 现代企业法人治理结构，并对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确界定。股东会是公司最高决策机构，董事会决定公司重大事项，对股 东会负责。监事会为中车财务公司经营活动的监督机构。高级管理层负责中车财 务公司的日常运作。高级管理层下设资金管理部、公司业务部、结算管理部、国 际业务部、风险法务部、规划财务部、信息技术部、审计稽核部、综合管理部（党 群工作部）九个职能部分，各部门职责清晰，建立了前中后台职责分离，相互制 约、相互监督的风险控制机制。 株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-048 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资中低压功率器件 产业化建设项目的进展公告 公司将根据后续项目进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 21 日召开第六届董事会二十三次会议、2022 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于中车时代半导体中低压功率器件产业化建设项目的议案》， 同意中低压功率器件产业化建设项目，投资总额约人民币 1,111,869 万元,其中中 低压功率器件产业化（宜兴）一期建设项目（以下简称"宜兴子项目"）实施主体 为株洲中车时代半导体有限公司全资子公司宜兴中车时代半导体有限公司，投资 金额约人民币 582,583 万元。以上事项，具体详见公司于 2022 年 9 月 23 日在 ...

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员、薪酬委员 会审核通过，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第十二次会议，审议并 通过了《关于聘任柴多先生为本公司副总经理的议案》和《关于聘任何政军先生为 本公司副总经理的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 截至本公告日，柴多先生和何政军先生均未持有公司股票，两位新聘人员均具 备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定 的任职条件。 上述人员的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-047 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2024年9月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 542,632,600 | RMB | | 1 RMB | | 542,632,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 542,632,600 | RMB | | 1 RMB | | 542,632,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-046 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露子公司入选国家级专精特新 "小巨人"企业名单的公告 一、基本情况 本次重庆中车时代、上海中车艾森迪被认定为国家级专精特新"小巨人"企业， 不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 根据重庆市经济和信息化委员会发布的《关于第六批专精特新"小巨人"企 业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示（重庆市）》，株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆中车时代电气技 术有限公司（以下简称"重庆中车时代"）入选"第六批国家级专精特新'小巨 人'企业公示名单"。 根据上海市经济和信息化委员发布的《关于上海市第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，公司全资子公司 上海中车艾森迪海洋装备有限公司（以下简称"上海中车艾森迪"）入选"第六 批国家级专精特新'小巨人'企业公示名单"。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业， ...

株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 批 准 發 佈 本 集 團（包 括 本 公 司 及 其 附 屬 公 司）截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 未 經 審 計 的 業 績，及 處 理 其 他 事 宜（如 有）。 承董事會命 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 李東林 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事會會議通知 中國株洲，二零二四年九月二十七日 於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬； 其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。 B_tabl ...