证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-006 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年度外汇衍生品预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟开展外汇衍生品业务预 计交易额度不超过 27.5 亿元人民币或等值外币。上述交易额度自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。但期限内任一时点的最高合 约价值不超过 27.5 亿元人民币或等值外币。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于本公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》， 同意公司及子 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-005 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司，共计两家公司。 被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。 2025年度，公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币6.3亿元。截至2024 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民币 2.58 亿元。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 28 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于本公司 2025 年度对外担保计 划的议案》，为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题，充分利用公司现 有的境外融资平台，拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司及合并报表范围内的 公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币 6.3 亿元的担 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等要求，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李开国、钟宁桦、林兆丰、冯晓云的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 株洲中车时代电气股份有限公司 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 二零二五年三月二十八日 ...

公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 株洲中车时代电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501730 号 株洲中车时代电气股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了株洲中车时代电气股份有限公司（以 下简称"中车时代电气"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

证券代码：688187（A 股）证券简称：时代电气（A 股）公告编号：2025-004 证券代码：3898（H 股）证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"时代电气"、"本公司"或"公司")根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2023〕194号)的 规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 1 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 株洲中车时代电气股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-009 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） 公司在 2024 年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包 括： 1.《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号) (以下简称"解释第17号") 中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定； 1 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）本次执行 新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求 实施，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 2.《企业会计准则解释第18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中"关 于保证类质保费用的列报"规定。 二、本次会计政策变更的具 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-007 证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股） | 项目 | 2024 年度 发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 30,706 | 包含应收账款、应收票据及其他应收款等减值损失 | | 资产减值损失 | | 8,837 包含合同资产、存货、固定资产及其他非流动资产减值损失 | | 合计 | 39,543 | / | 注：此表列示以正数表示损失 二、 2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）应收款项减值准备计提情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行 业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，并基于 谨慎性原则对各项金融资产、 ...

株洲中车时代电气股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 作为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对毕马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，毕马威华振在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国 注册会计师资格。至 2024 年末，毕马威华振拥有合伙人 241 名 ...

株洲中車時代電氣股份有限公司 2025年度"提質增效重回報"行動方案 前 言 為踐行以"投資者為本"的上市公司發展理念，維護株洲中車時代電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"或"時代電氣"） 全體股東利益，基於對公司未來發展前景的信心及價值的認可，公司於2024年3月29日發佈了《株洲中車時代電氣股份有 限公司2024年度"提質增效重回報"行動方案》（以下簡稱"行動方案"），於2024年8月24日發佈了《2024年度"提質 增效重回報"行動方案半年度評估報告》。2024年度，公司根據行動方案內容，積極開展和落實各項工作，在高質量經 營、科技創新、提升股東回報等方面取得了良好成效。 2025年，公司以"提升經營質量、加大科技創新、強化投資者回報、培育新質生產力"為核心，結合自身發展戰略和經營 情況，制定了2025年度"提質增效重回報"行動方案。 公司2024年度"提質增效重回報"行動方案執行情況及2025年度"提質增效重回報"行動方案主要舉措如下： 堅持以專業化拓業務， 聚焦主業深耕細作新興業務 1 堅持以創新驅動升級， 更好服務高水平自立自強 2 堅持加強募集資金管理， 助推主營業務躍階攀高 3 堅持以精細化促管 ...