香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 公 告 二零二五年至二零二七年太原中車時代互相供應協議項下之 持續關連交易 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 十 二 月 二 十 三 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括） 二 零 二 二年至二四年太原中車時代互相供應協議。 二零二五年至二零二七年太原中車時代互相供應協議 鑒於二零二二年至二四年太原中車時代互相供應協議將於二零二四年十二月三 十 一 日 到 期，於 二 零 二 四 年 十 二 月 十 三 日，本 公 司 與 太 原 中 車 時 代 訂 立 二 零 二 五 年 至 二 零 二 七 年 太 原 中 車 時 代 互 相 供 應 協 議，期 限 自 二 零 二 五 年 一 月 一 日 起 至 二 零 二 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 關於持續關連交易季度意見的公告 株洲中車時代電氣股份有限公司 董事長 中 國 中 車 集 團 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士，故 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」），本 集 團 與 中 國 中 車 集 團 該 等 公 司 進 行 的 上 述 互 相 供 應 交 易 構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第十四A章的申報、公告及獨立股 東 批 准 規 定。本 公 司 已 於 二 零 二 二 年 六 月 十 七 日 召 開 的 股 東 週 年 大 會 上 就 該 協 議 項下擬進行之交易取得相關獨立股東批准。 為 保 障 本 公 司 獨 立 股 東 之 權 益，本 公 司 已 採 納 一 系 列 企 業 管 治 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2024年12月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-058 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名，会 议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。李略监事就本议案回避 表决。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 2 1、审议通过《关于收购湖南中车商用车动力科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 具体 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 收购湖南中车商用车动力科技有限公司 100%股权 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲中 车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气收购 湖南中车商用车动力科技有限公司 100%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、关联交易概述 为有效推动时代电气新能源汽车电驱产业持续健康发展，打造新能源乘商电驱"器 件+部件+系统"全产业链核心优势，时代电气拟通过自有资金现金收购相关股东方持 有的湖南中车商用车动力科技有限公司（以下简称"标的公司"、"中车商用车动力"） 100%股权（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，标的公司为公司全资子公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议 2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购湖 南中车商用车动力科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 独立非执行董事一致认为：公司本次收购湖南中车商用车动力科 技有限公司 100%股权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规 划，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 3、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公 司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订<2025 年至 2027 年产 品和配套服务互供框架协议>暨日常关联交易预计的议案》 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 13 日在时代学院 208 会 议室举行。会议应到独立非执行董事 4人，实到独立非执行董事4人， 符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》的有 关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-057 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议、第七届董事 会第十五次会议、第七届监事会十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 相关风险提示：交易完成后，业务开展可能面临战略风险、运营风险、 市场风险、财务风险、法律风险，但风险整体可控。 株洲中车时代电气股份有限公司 关于收购湖南中车商用车动力科技有限公 司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要内容：株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "时代电气"）根据未来发展需要，为协同配置资源，公司拟以自有资金现金收 购中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称"中车株洲所"）、襄阳中车电机 技术有限公司（以下简称"襄阳中车电机"）及中车 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-056 证券简称： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 309 | | 其中：A 股股东人数 | 308 | | 境外上市外资股(H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,017,730,380 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,0 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期： 2024年12月12日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03898 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | | 庫存股份變動 | | | | ...