株洲中车时代电气股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 1 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第二章 人员组成 3 第一条 为进一步建立健全株洲中车时代电气股份有限公司（简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市 规则以下统称"上市地上市规则"）等法律、行政法规、规范性文 件以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 与中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）之间的金融业务风险，保证 资金安全，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》证监发［2022］48 号等有关规定，特制定本金融业务风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事 长任组长，为金融业务风险防范及处置工作的第一责任人，公司总经理及分管财务副总经 理任副组长，领导小组成员包括财务中心、审计和风险控制部、证券法律部、纪委机关部 门负责人。领导小组下设工作组，工作组设置在财务中心，具体负责对与中车财务公司发 生的金融业务进行日常监管，关注中车财务公司日常经营情况，并及时向领导小组反映风 险异常情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导公司金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中车财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-039 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4 名， 会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度报告的编制和审 核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险持续评估报告 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中车财务有限公司（以下简称"中车财务公司"）相关证件资料，查阅了中车 财务公司 2024 年半年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同 时对其《金融许可证》和《营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险持 续评估报告。 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总 局）批准成立的非银行金融机构，成立于 2012 年 11 月。中车财务公司统一社会 信用代码为 911100000573064301，注册资本为人民币 320,000 万元。中车财务 公司现持有中国银行保险监督管理委员会核发的《金融许可证》，机构编码为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动）。 截至本风险持续评估报告出具之日，中国中车集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲中车时代电气股份有限公司 （二）额度及期限 1 在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况下，公司拟使用不超过人民币 220,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"时代电气"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，就时代电气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-036 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于与中车财务有限公司签订《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》暨日常关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易公允合理，对株洲中车时 代电气股份有限公司（以下简称"公司"）持续经营能力、损益及资产状况无负面 影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在 业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构 成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，公司 4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"时代电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实 施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及 募集资金借款金额的议案》。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-035 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募投项目延期、增加部分募投项目 实施主体、使用募集资金向新增实施主体提 供借款以实施募投项目、调整同一募投项目 不同实施主体之间投资金额及募集资金借款 金额的公告 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限 公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 ...

三、 公司全体董事出席董事会会议。 2024 年半年度报告 公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 239 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李东林、主管会计工作负责人孙珊及会计机构负责人（会计主管人员）袁峰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | 4 | | 第四章 议事规则 | 6 | | 第五章 | 附则 8 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为加强株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，控制公司风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规 则"）等法律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司董 事会特设立董事会风险控制委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督公司的合规管理和风险管理工作；审查公司的 风险识别、评估和控制机制、制度和流程；评估公司重大经营事项 ...