根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十五次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 湖南医药发展投资集团有限公司 78,400,000 28.57 2 广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙） 43,120,000 15.71 3 朱军 3,337,000 1.22 4 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证 券投资基金 2,973,846 1.08 5 陈保华 2,551,112 0.93 6 崔怀建 1,703,948 0.62 7 湖南南新制药股份有限公司回购专用证券账 户 1,570,586 0.57 8 周惠国 1,500,000 0.55 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 李新志 | 1,442,000 | 0.53 | | 10 | 广州霆霖科技发展 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：丁方飞） 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 1 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司 关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下： 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 本人沈云樵，1976年7月出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国 人民大学民商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京 师范大学珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法 学院副教授，公司独立董事，深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事、中国 南玻集团股份有限公司独立董事。 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：聂如琼） 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂如琼，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内 科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009年12月至今就职于中山大学孙逸仙 纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。本人长 期从事医疗前线工作，熟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥136,374,970.14, representing a decrease of 55.03% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,386,651.64, an increase of 46.71% year-over-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.0670, reflecting a 46.61% increase from the prior year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥136.37 million, a decrease of 55.1% compared to ¥303.23 million in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached ¥21.42 million, an increase of 49.0% from ¥14.36 million in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21.30 million, up 14.5% from ¥18.60 million in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥36,863,557.07, showing a significant increase of 1,280.20% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥36.86 million, significantly higher than ¥2.67 million in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 644,597,429.05 from CNY 665,760,897.54, reflecting a decline of 3.31%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥543.31 million, down from ¥757.15 million at the end of Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥44.40 million, a decrease from a positive cash flow of ¥43.20 million in Q1 2023[22] Expenses and Cost Management - Research and development expenses totaled ¥16,512,853.64, down 51.46% year-over-year, with R&D expenses accounting for 12.11% of operating revenue, an increase of 0.89 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6.83 million, a decrease of 80.0% from ¥34.02 million in Q1 2023[18] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥29.37 million, down 83.8% from ¥181.42 million in Q1 2023[18] - The increase in net profit was primarily due to a reduction in selling expenses and credit impairment losses during the reporting period[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,695,297,794.00, a decrease of 1.40% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 1,245,613,160.93, a decrease of 2.06% from CNY 1,271,857,772.05 on December 31, 2023[13][14] - The total liabilities decreased to CNY 396,291,492.81 from CNY 433,803,361.39, a reduction of 8.66%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,313,885,150.78 from CNY 1,303,495,883.51, reflecting a growth of 0.30%[15] Market Strategy and Conditions - The company adjusted its sales strategy in response to market conditions, leading to a decrease in sales prices for some core products, which contributed to the decline in operating revenue[8] - There are no applicable reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,051[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to CNY 522,624,553.81 from CNY 520,668,671.48, showing a growth of 0.37%[13] - The inventory increased to CNY 31,399,170.09 from CNY 30,365,696.49, indicating a rise of 3.40%[14] Losses and Improvements - The company reported a net loss of CNY -148,033,393.96 for the period ending March 31, 2024, an improvement from a loss of CNY -166,420,045.60 in the previous period[15]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-016 湖南南新制药股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟 注销子公司的议案》，同意注销全资子公司常德臻诚医药科技有限公司（以下简 称"常德臻诚"）。 根据《中华人民共和国公司法》《湖南南新制药股份有限公司章程》等相关 规定，本次拟对全资子公司进行内部整合，全资子公司湖南凯铂生物药业有限公 司（以下简称"凯铂药业"）吸收合并常德臻诚，拟注销子公司事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手 续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 （一）基本信息 5、注册资本：200 万元 8、经营范围：其他未列明专业技术服务业；化学原 ...

湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-014 二、说明会召开的时间、地点、方式 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-010 湖南南新制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 31,900.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：11,900.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2025 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《湖南南新制药股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规 则》"）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，现将会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所的情况 1、资质条件 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 150 名，注册会计 师人数为 887 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 136,374,970.14 | -55.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,386,651.64 | 46.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,912,994.72 | 10.86 | | 经营活动 ...