1 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《湖南南新制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称 "《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真履行了 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁方飞先生、沈云樵先生及非独立董 事冷颖女士3名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，会议议案全部审议通过，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案情况 | | --- | --- | ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-007 湖南南新制药股份有限公司 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，湖南南新 制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）对公司 2024 年度募集资 金的存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现就公司 2025 年度综合授信额度事宜公告如下： 湖南南新制药股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限 自公司 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为准。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-009 本次申请新增 ...

一、聚焦经营主业，提升公司竞争力 湖南南新制药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"南新制药"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工 作。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》。现将"2024 年行动方案的实施 进展及评估情况"和"2025 年主要措施"报告如下： 1 产品验证进程的同时，努力提高现有产品的市场占有率和销售额，推动公司进一步发 展壮大。②产品结构方面，加大对高毛利率产品的推广力度，逐步淘汰或优化升级市 场前景不佳的产品，不断优化产品结构和提升毛利率。尽快将新获批和新过评的产品 推出市场，降低核心产品占比过大的风险。选取适合院外销售的产品，利用各省丰富 的客户资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事长辞职的相关情况 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-018 湖南南新制药股份有限公司 关于公司董事长、副董事长辞职暨选举董事长的公告 湖南南新制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件 公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司董事、董事长胡新保先生的书面辞 职报告，因工作调整原因，胡新保先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略 委员会召集人职务。辞职后，胡新保先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，胡新保先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 张世喜先生简历 胡新保先生担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发 展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 张世喜先生：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油 大学有机化工 ...

湖南南新制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-015 湖南南新制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》等 而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自 2 ...

一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公 司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、商誉等进行全面充分的评估和分析， 根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值 准备总额为 32,499.40 万元。具体情况如下表所示： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-013 湖南南新制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应 收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2024 年度需 计提信用减值损失金额 28,369.68 万元。 （二）资产减值损失 公司在资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减 ...

公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元/股，募 集资金总额为人民币 122,290.00 万元，扣除发行费用合计人民币 8,761.77 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 113,528.23 万元。上述募集资 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-008 湖南南新制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"南新制药"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超 过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投 资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺金融机构的保本型存款产品（包 括通知存款、定期存款、大额存单、单位存款产品等非理财产品），使用期限自 本次董事会审议批准之日起至下一年度 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-005 湖南南新制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客 观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股 东的合法权 ...