国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： | 项目 | | | | | 金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 26 | 11 | 月 | | 日实际到账的募集资金 | 130,651.98 | | 减：支付的其他发行费用 | | | | | 1,006.60 | | 减：置换自有资金支付的发行费 | | | | | 486.92 | ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-012 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 29 日下午 4 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利 润为人民币332,007,455.13元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分 配利润为人民币667,435,312.42元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），截至2024年3月29 日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利10,200.00万元（含 税），本年度公司现金分红比例为30.72%。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交2023年年度股东 大会审议。 （ ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩跃） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生 学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财 经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立 董事，宁波索宝蛋白科技股份有限 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉海） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王玉海先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。历任一汽解放青岛汽车有限公司研发部副部长、市场部副部长、总经理 助理，现任吉林大学汽车工程学院教授。 2022 年 1 月至 2023 年 5 月，任本公司第二届 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司应依照《中华人民共和国工会法》的规定，在适当时候设立工会组织，开 展工会活动，维护职工合法权益。 第二条 青岛云路先进材料技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 2021 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） [2021]3302 号文件做出同意注册的决定，2021 年 11 月 16 日公司首次向 社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，公司股票于 2021 年 11 月 26 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司名称： 中文名称：青岛云路 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年 5 月至今，本人在第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司法》要求的独立 董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（王春芳） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定和要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责云路股份上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2023 年年度报告一致。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（牟宏宝） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 牟宏宝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究 生学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区 人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所 专职律师、青岛国投中天基金管 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-010 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将于 近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对刘 树海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、 辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部 部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至离职前，任 本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本公告披露日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树海先生将继 续遵守《上海证券交易 ...