青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（司鹏超） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 （一） 出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，7 次董事会。公司股东大会、董事会 的 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-016 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年3月29日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 现将相关情况公告如下： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 | 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易所备 | 易所备案。 | | 案。 | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | | 在股东大会决议作出前，召集股东持股比例 | 不得低 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-011 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合 通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李 晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决 策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-014 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元， 募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经与会 独立董事一致推举，本次会议由独立董事韩跃先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况， 符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董雪梅） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 2023 年 11 月至今，董雪梅任 ...

关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况说明 目 录 1、 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 2、 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联资金往来情况 表 委托单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"云路股份")财务报表,包 括 2023年12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年3月29日签署了标注无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,云路股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云路股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复 ...