证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-016 ●拟聘任财务及内部控制审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1.机构信息 北京华峰测控技术股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务 从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957 人，其中合伙人175人，注册会计师1 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 17 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，北京华峰测控技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 特此报告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-014 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A 股）15,296,297 股，发行价 格为 每股 107.41 元，共 募集资金 总额 1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元， 已于 2020 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对华峰测控 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 364,700,742.17 元，募集资金账 户存款余额为 429,681,467.27 元，二者差异金额为 64,980,725.10 元，为闲置募集 资金理财收益及银行利息收入与手续费差额。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会 工作规则》等法律法规及规则指引，在2024年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事叶陈刚先生、 夏克金先生和非独立董事孙镪先生，主任委员由会计专业人士叶陈刚先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 2024年度，第三届董事会审计委员会共召开了3次会议，所有会议的召开均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2023年度董事会审计委员会年度履职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告的议案》 3.《关于 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查报 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac..mof.gov.cn）"进行查报 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00060 号 北 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-018 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-018 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 1 名，委托出席董事 1 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年年 度 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-013 北京华峰测控技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金7.50元(含税)，不送红股，不进行公积金转 增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京华峰 测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净 利润为333,914,849.96元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基 数分配利润。具体利润 ...