第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-019 北京华峰测控技术股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北 京华峰测控技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有 限公司 2024 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥905.35 million, representing a 31.05% increase compared to ¥690.86 million in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥333.91 million, a 32.69% increase from ¥251.65 million in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥340.05 million, a 34.35% increase from ¥253.11 million in 2023[21]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥3.81 billion, a 9.84% increase from ¥3.47 billion in 2023[21]. - The weighted average return on equity rose to 9.69% in 2024, an increase of 1.89 percentage points from 7.80% in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥2.47, up 32.80% from ¥1.86 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 41.49% to ¥188.10 million from ¥321.49 million in 2023[21]. - Operating costs increased to ¥241,641,573.91, up 21.42% compared to the previous year, primarily due to revenue growth[73]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.04% of operating revenue in 2024, slightly down from 19.10% in 2023[22]. - The company invested ¥172,368,197.98 in R&D, a 30.60% increase compared to the previous year, accounting for 19.04% of total revenue[34]. - The company has applied for a total of 397 intellectual property rights, with 249 already authorized[34]. - The company has applied for 54 invention patents during the reporting period, with a total of 397 intellectual property rights accumulated[55]. - The company has a strong emphasis on quality management, particularly in R&D quality management, led by the quality department manager since 2017[131]. - The company has expanded its R&D capabilities by focusing on critical and future technology reserves, including impedance measurement and advanced testing techniques[131]. Market and Competitive Position - The global semiconductor sales reached a historical high of $621 billion in 2024, with a year-on-year growth of 19%[30]. - The Chinese semiconductor market is projected to reach $186.5 billion in 2024, with a year-on-year growth of 20.1%[30]. - The semiconductor testing equipment market is expected to grow by 7.4%, reaching $6.7 billion in 2024[31]. - The company has established itself as a leading domestic supplier in the semiconductor testing equipment sector, breaking the monopoly of foreign manufacturers in the analog and mixed-signal testing fields[49]. - The company is actively expanding into international markets and new application testing fields, which poses risks if progress is not achieved[68]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, complying with relevant laws and regulations[122]. - The company held three shareholder meetings in 2024, all of which passed resolutions without any dissenting votes[122]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders[122]. - The company emphasizes investor relations management, having established multiple internal regulations to ensure accurate and timely information disclosure[199]. - The designated website for information disclosure is the Shanghai Stock Exchange, ensuring fair access to information for all shareholders[199]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 7.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 101.45 million RMB, which represents 30.38% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum distribution of 10% of the distributable profit in profitable years, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans[152]. - The board of directors has approved the 2024 profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the annual general meeting[153]. - The company’s cash dividend for the most recent accounting year was 132,558,060.46 RMB, accounting for 39.70% of the net profit attributable to shareholders[156]. Employee and Talent Management - The total number of employees reached 780, with 379 in R&D, accounting for 48.59%, a year-on-year increase of 39.85%[37]. - The company focuses on talent acquisition and development, with a strategic emphasis on building a high-quality, professional workforce to support long-term growth[37]. - The company has established a remuneration management system for core technical personnel, with annual evaluations and adjustments based on positions and levels[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 20.36 million RMB[135]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG principles, aiming to enhance corporate governance and promote environmental protection[174]. - The company has invested in green production technologies to minimize environmental impact and improve production efficiency[180]. - The company reported a carbon dioxide emission of 1,491.83 tons for the year 2024, marking its first comprehensive assessment of its emissions[179]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share by increasing investment in technology innovation and R&D, focusing on new applications and products[109]. - The company is constructing a second production line in Malaysia to enhance production efficiency and capacity, responding to local resource and market demands[113]. - The company has implemented a comprehensive quality control system and has received certifications for quality, environment, and occupational health and safety[115]. - The company is committed to sustainable supply chain development, evaluating suppliers based on product quality, delivery timeliness, pricing, and social responsibility[113].

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpw.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bg com.cn】" 北京华峰测控技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00110 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 各1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLl Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.10008 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:/// 报告编码:京25lkg http:// 8 1 皇 WIJYIGE Certified Public Accountants | LP Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00109 号 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就华峰测控 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华峰测控 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41 元，公司共 募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-015 北京华峰测控技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 12 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中国国 际金融股 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688200 公司简称：华峰测控 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，北 京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司 发展前景的信心，为切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月制定《北京华峰测 控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，期间，根据方 案内容，公司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。 2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《北京华 峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案》，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形 象。现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案主要举措如下 一、聚焦经营主业，持续提升经营效率 在报告期内，公司始终坚定不移地贯彻既定发展战略，敏锐洞察并牢牢把握 行业复苏的宝贵契机。一方面，持续加大在技术 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,审计了北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月12日出具大信审字[2025] 第 3-00109 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营 ...