北京华峰测控技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、 监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募 集资金管理办法。 第五条 保荐机构在持 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶陈刚） 本人叶陈刚作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研 究生，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任中南财经大学湖北分 校副教授，湖北长江会计师事务所所长与主任会计师，武汉大学管理学院副教 授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.co）"进行会 。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 网址 Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00140 号 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-013 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对华峰测控 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技 术股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价 格为每股 107.41 元，共募集资 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展的精神要求，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化公司经营管理，强 化市场竞争力，深化 "投资者为本" 的理念，提升投资者的获得感，树立良好 的资本市场形象。主要措施包括： 一、聚焦经营主业，持续提升经营效率 公司作为为国内领先、全球知名的半导体测试系统本土供应商，始终专注于 半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体 自动化测试系统的进口替代，产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模 块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、 韩国和东南亚等全球半导体产业发达的国家和地区。同时公司不断拓展在氮化镓、 碳化硅以及 IGBT 等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。为 持续优 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联 交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-012 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年 度报告》和《北京华峰测控技术 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梅运河） 本人梅运河作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 2023年，公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会及2022年度股东大 会。 2023年度任职期内，本人本着审慎客观的原则，认真审议各项议案及其他相关材 料，积极参与各议案的讨论，充分发表自己的意见和建议，同时独立、客观地行使表决 权。任期内，未对董事会及所任专门委员会审议的各议案提出异议，均投了赞 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥136,823,208.53, representing a decrease of 31.61% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,438,331.42, down 68.62% year-on-year, primarily due to industry fluctuations affecting core business revenue[3][17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,829,980.34, a decline of 55.20% compared to the previous year[3][17]. - The basic earnings per share decreased by 69.09% to ¥0.17[3][17]. - The diluted earnings per share also decreased by 69.09% to ¥0.17[4][17]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 is ¥23,227,165.95, significantly lower than ¥101,685,172.48 in the previous year[46]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 23,438,331.42, a decline of 68.7% compared to CNY 74,690,932.45 in Q1 2023[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,028,380.20, a decrease of 114.99% year-on-year, mainly due to reduced cash received from sales[3][17]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 8,028,380.20 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 53,574,763.62 in Q1 2023[29]. - In Q1 2024, cash inflow from operating activities totaled approximately $137.19 million, a decrease of 41.4% compared to $234.83 million in Q1 2023[47]. - Cash received from sales of goods and services was approximately $126.48 million, down from $217.07 million in the same period last year, indicating a decline of 41.6%[47]. - The cash received from tax refunds was approximately $5.19 million, a decrease of 60.8% compared to $13.23 million in Q1 2023[47]. - Cash received from other operating activities increased to approximately $5.51 million, up 21.5% from $4.53 million in Q1 2023[47]. - Cash paid for purchasing goods and services was approximately $43.83 million, down 16.8% from $52.68 million in Q1 2023[47]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,478,210,365.82, an increase of 0.33% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2024, are ¥3,478,210,365.82, compared to ¥3,466,864,543.70 at the end of 2023[40]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥1,992,227,072.31, a decrease from ¥2,026,798,829.38 as of December 31, 2023[38]. - Accounts receivable increased to ¥290,707,435.51 from ¥262,778,697.01, indicating a growth of approximately 10.4%[40]. - Inventory as of March 31, 2024, is ¥151,004,572.13, up from ¥141,630,115.69, reflecting an increase of about 6.5%[40]. - The company reported a decrease in trading financial assets to ¥78,874,532.14 from ¥93,693,534.03[38]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥34,785,458.24, an increase of 4.88%, accounting for 25.42% of operating revenue, up 8.84 percentage points[4][17]. - Research and development expenses increased to CNY 34,785,458.24 in Q1 2024, up from CNY 33,167,343.28 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.9%[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,332[36]. - The largest shareholder, Tianjin Xinhua Investment Holding Co., Ltd., holds 37,236,420 shares, accounting for 27.51%[36]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading or securities lending[37]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 105,277,976.12, down 20.4% from CNY 132,294,060.05 in Q1 2023[24]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 33,747,158.08 in Q1 2024, compared to CNY 28,567,848.36 in Q1 2023, indicating a rise of 18.3%[24]. - The company recorded a financial expense of CNY -12,762,790.36 in Q1 2024, compared to CNY -6,973,850.89 in Q1 2023, reflecting an increase in financial costs[24]. Non-Recurring Items - The company recognized non-recurring losses of -¥8,391,648.92 during the reporting period, primarily due to fair value changes in financial assets and liabilities[15].