二、回购股份的进展情况 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-43 浙江海正生物材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 28 8 月 | 8 | 日~2025 | 年 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,482,364股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.731% | | | | | | | 累计已回购金额 | 14,2 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-41 浙江海正生物材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年7月31日 （二）股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会 议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的 股份数量为1,482,364股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 201,195,704股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent performance and governance changes of Haizheng Biomaterials, including a slight decline in stock price and a new board member appointment [1] - On July 31, Haizheng Biomaterials closed at 12.12 yuan, down 0.16 yuan, representing a decline of 1.30% from the previous trading day [1] - The trading volume on the same day was 27,331 lots, with a transaction amount of 0.33 billion yuan and a price fluctuation of 2.85% [1] Group 2 - The company operates in the chemical fiber industry, focusing on the research, production, and sales of bio-based materials, which are primarily used in packaging, textiles, and medical fields [1] - In the first quarter of 2025, the company reported revenue of 2.05 million yuan and a net profit of 0.23 million yuan [1] - On July 31, the company announced that the second extraordinary general meeting of 2025 approved the proposal to amend certain corporate governance systems [1] - Additionally, the company reported that director Zhang Jiaying resigned due to personnel adjustments, and Ye Haiyan was elected as the employee representative director [1] - On the same day, the net outflow of main funds was 1.2583 million yuan, accounting for 0.09% of the circulating market value [1]

并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证 券法》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》 的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 特此公告。 | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | | 票数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 120,748,165 | 99.9083 | 107,883 | 0.0892 | 2,885 | 0.0025 | | | 的议案 | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | | | | 比例 | | 比例 | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | | 票数 ...

杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 法律意见书 康达(杭州)股会字【2025】第 0025 号 二〇二五年七月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2025 年第二次临时股东会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 康达(杭州)股会字【2025】第 0025 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正生物材料股份 有限公司（下称"海正生材"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年 第二次临时股东会（下称"本次股东会"）。根 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-42 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上 | | | 原定任期 | | 具体职务 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | | 原定任期 | 具体职务 | 未履行完 | | --- | --- | --- | | 到期日 | （如适用） | 毕的公开 | | | 股子公司任职 | | | | 承诺 | | 人事调整 张嘉滢 董事 及工作需 否 不适用 否 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张嘉 滢女士提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张嘉滢女士辞去公司董事 职务，张嘉滢女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 7 月 31 日召 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，海正生材发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年7月31日召 开，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月31日晚间，海正生材发布公告称，公司董事会近日收到张嘉滢女士提交的书面辞职报 告。因人事调整及工作需要，张嘉滢女士辞去公司董事职务，张嘉滢女士辞职后将不再担任公司任何职 务。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举叶海燕女士担任公 司第七届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

浙江海正生物材料股份有限公司 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-42 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张嘉 滢女士提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张嘉滢女士辞去公司董事 职务，张嘉滢女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 7 月 31 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举叶海燕女士担任公司第七 届董事会职工代表董事。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 张嘉 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-41 浙江海正生物材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 （二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海 诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,858,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,858,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.0703 | | 例（%） | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户 ...