编号：2024-03 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 现场 ☐ 网上 | 电话会议 | | | | 上海归德私募基金管理有限公司：李纲领；江苏第五公理投资管理 | | | | 有限公司：陈乐天：鸿运私募基金管理（海南）有限公司：蒋睿； | | 参与单位名称 | | 山西证券股份有限公司：冀泳洁、申向阳、沈思 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-44 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,158,008 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,158,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3643 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3643 | | （%） | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥228,319,477.37, representing a 5.46% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.36% to ¥8,353,410.24, compared to ¥17,534,436.68 in Q3 2023[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,318,732.94, down 46.05% from ¥15,420,373.34 in Q3 2023[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.36% due to market competition affecting product gross margins and a reduction in interest income from raised funds and government subsidies[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.05%, primarily due to the same reasons as the net profit[8]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, down 55.56% from ¥0.09 in the same quarter last year[3]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 55.56% as a result of the decline in profit during the reporting period[8]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 33,453,681.60, a decrease of 10.0% compared to CNY 37,278,674.64 in Q3 2023[18]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 42,629,301.52, down from CNY 45,256,754.57 in the same period last year, reflecting a decline of 5.8%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 33,453,681.60, compared to CNY 37,278,674.64 in Q3 2023, indicating a decrease of 10.0%[19]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was not applicable for this quarter, with a significant decrease of 93.05% year-to-date[3]. - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 93.05%, mainly due to increased payments for operational procurement and maturing bank acceptance bills[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 40.14% due to increased investment in fundraising projects, reduced raised funds, and repayment of bank loans[9]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 8,430,751.72, significantly lower than CNY 121,319,349.03 in Q3 2023[21]. - The company experienced a net cash outflow of CNY 354,356,229.74 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 137,900,556.77 in Q3 2023[22]. - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 92,273,996.43 in Q3 2024, compared to an outflow of CNY 62,708,797.19 in Q3 2023[22]. - Interest expenses increased to CNY 5,910,223.13 in Q3 2024 from CNY 5,194,114.82 in Q3 2023[18]. - The company reported a decrease in investment income, with a loss of CNY 70,855.21 in Q3 2024 compared to a gain of CNY 271,508.25 in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,022,400,042.51, reflecting a decrease of 1.37% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,022,400,042.51, a decrease from ¥2,050,517,959.42 at the end of 2023[16]. - Total liabilities decreased to ¥525,092,114.70 from ¥569,252,886.26, reflecting improved financial management[15]. - Short-term borrowings decreased to ¥60,666,612.84 from ¥74,400,104.80, indicating a reduction in reliance on debt financing[15]. - Accounts receivable increased by 128.93% as a result of expanded sales and adjustments to customer credit policies, alongside increased operating income[9]. - Accounts receivable increased to ¥57,596,176.13 from ¥25,158,988.71, showing a significant rise in credit sales[14]. - Inventory levels rose to ¥173,493,019.82, compared to ¥145,601,076.33 in the previous year, indicating potential stockpiling or increased production[14]. Shareholder Information - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,497,307,927.81, an increase of 1.08% compared to the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,497,307,927.81 from ¥1,481,265,073.16, showing growth in shareholder value[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,004, with no preferred shareholders recovering voting rights[10]. - Zhejiang Haizheng Group Co., Ltd. holds 38.76% of the shares, making it the largest shareholder[10]. - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.49% of operating revenue, a decrease of 0.69 percentage points compared to the previous year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥22,379,322.38, slightly higher than ¥21,606,927.11 in 2023, indicating a focus on innovation[17].

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定， 同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏 超先生。郑柏超先生简历如下： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-45 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议， 与会董事以通讯方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2213 号 二〇二四年十月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 1 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2213 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙 ...

海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月二十八日 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选公司董事的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 | | 1 海正生材 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-43 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hisunpla@hisunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-42 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-41 浙江海正生物材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 东可以向人民法院提起诉讼。 | | --- | --- | | | 股东查阅会计账簿、会计凭证的，可 | | | 以委托会计师事务所、律师事务所等中介 | | | 机构进行。 | | | 股东及其委托的会计师事务所、律师 | | | 事务所等中介机构查阅、复制有关材料， | | | 应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、 | | | 个人隐私、个人信息等法律、行政法规的 | | | 规定。 | | | 股东要求查阅、复制公司全资子公司 | | | 相关材料的，适用前四款的规定。 | | 第三十五条 公司股东大会、董事会 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 | 议内容违反法律、行政法规的，股东有权 | | 权请求人民法院认定无效。 | 请求人民法院认定无效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-40 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 郑柏超：男，1979 年 6 月，本科，高级经济师。曾任椒江区财政局经济建 设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经 营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、 副总经理。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、总经理，浙江海 正集团有限公司董事及代理董事长，浙江海正药业股份有限公司董事。 经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名 合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。 表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 浙江海正生物材料股份 ...