浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议召开当 时，公司先行召开了 2023 年第一次临时股东大会，并选举产生了第七届监事会， 为保证监事会的连续性，经公司当日通知及第七届监事会全体监事同意，公司紧 急召开了本次会议。经全体监事推举，本次会议由公司监事徐伟先生主持。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于选举公 司第七届监事会主席的议案》。 同意选举徐伟先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。 徐伟简历如下： 徐伟：中国国籍，无境外居留权，男，1989 年出生，中级经济师，本科学 历。2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任中国民生银行股份有限公司台州分行客户经 理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月，任招商银行股份有限公司台州分行客户经理； 2017 年 9 月至今，任台州市国有资产投资集团有限公司投资管理部副经理，2022 年 1 月至今兼审计部（风控法务部 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 二〇二三年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京康达（杭州）律师事务所 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0580 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-27 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事雷加强先生、独立董事王建祥先生、沈 书豪因公务原因未能出席； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 普通股股东人数 11 其中：A 股股东人数 11 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 141,448,551 普通股股东所持有表决权数量 141,448,551 其中：A 股股东所持有表决权数量 141,448,551 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 69.7897 普通 ...

海正生材独董意见 2023-5 号 浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议审议 了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会已向我们提交了有 关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根 据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就上述事项发表如下 独立意见： 一、关于聘任公司总经理的议案 经审查阮召炉先生、梁伟先生的个人履历，我们认为其具备担任公司高级管理人员的 任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任 公司高级管理人员的情况。上述人员担任公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意根据总经理的提名，聘任阮召炉先生、梁 伟先生为公司副总经理，协助总经理分管相应的工作，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 三、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审查张敏 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-29 浙江海正生物材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 （二）董事长选举情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事 会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届 满时止。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月二十一日 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 11 | 1 海正生材 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 159 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人陈志明及会计机构负责人（会计主管人员）解椒声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2023 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,619,112.97 | | | -15.38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.02 | | | -71.43 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.02 | | -66.67 | | | 加权平均净资产收益率 ...

公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 210 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 2022 年年度报告 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蒋国平、主管会计工作负责人张本胜及会计机构负责人（会计主管人员）解椒声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688203 证券简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 176,166,819.01 | 8.14 | 478,784,762.45 | 11.73 ...