浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具有高级职称或注册会计师资格的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会委员任期与公司董事任期一致，委员 ...

浙江海正生物材料股份有限公司独立董事工作制度 浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规和《浙 江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当忠实履行 职务,维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的 1/3 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-11 本次股票上市流通总数为 3,140,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日。因 2024 年 3 月 31 日为非交 易日，上市流通日顺延至 2024 年 4 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 A 股股 票 50,669,517 股，并于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完 成后总股本为 202,678,068 股，其中有限售条件流通股为 156,470,896 股，占公 司总股本的 77.20%；无限售条件流通股为 46,207,172 股，占公司总股本的 22.80%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 数量 2 名，为台州市椒江创雅企业管理合伙企业（有限合伙）、庄秀丽，合计持有 公司限售股份数量为 3,140,000 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]847号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行A股 股票50,669,517股，并于2022年8月16日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为202,678,068股，其中有限售条件流通股为156,470,896股，占公司总股 本的77.20%；无限售条件流通股为46,207,172股，占公司总股本的22.80%。 中信建投证券股份有限公司 关于浙江海 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-10 浙江海正生物材料股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立 董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议； 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次 会议。 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0091 号 二〇二四年三月 北京康达（杭州）律师事务所 海正生材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 康达股会字【2024】第 0091 号 致：浙江海正生物材料股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正生物材料股份 有限公司（下称"海正生材"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年三月十三日 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688203 证券简称：海正生材 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于免去公司董事的议案 6 | | 议案二：关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案 7 | 1 海正生材 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"海正生材"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东大会的召集 | | 第四节 12 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 14 | 股东大会的召开 | | 第六节 16 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 董事会 | | 第三节 29 | 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 31 | 监事 | | 第二节 31 | 监事会 | | 第八章 党委 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 34 | 财务会计制度 | | 第二节 ...

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订： 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于调整公司董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，董事薛藩先 生对该议案投反对票，反对理由详见公司于同日披露的《浙江海正生物材料股份 有限公司关于免去公司董事的公告》（公告编号：2024-07）。现将有关情况公 告如下： 鉴于彭松先生已辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时公司收到控股股 东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开 临时股东大会调整董事会人数的提案》，根据《公司法》等相关规定，为进一步 提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员人数由 11 名调减至 9 名，其中非独立董事人数由 7 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-07 浙江海正生物材料股份有限公司 关于免去公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公 司董事会召开临时股东大会调整董事会人数的提案》，为进一步提高公司董事会 的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况，浙江海正集团有限公司提 议免去薛藩先生在公司担任的董事职务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限 公司关于收到控股股东提议召开临时股东大会调整董事会人数提案的公告》(公 告编号：2024-06)。 公司于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于免去公司董事的议 案》，该事项尚需提交公司股东大会审 ...