证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号:2023-072 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@taclink.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会,现提名朱晋伟先生为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡市德科立光电子技术股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与无锡市德科立光电子技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹新伟,已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限 公司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会,现提名李力先生为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与无锡市德科立光电子技术股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-070 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年 11 月 11 日 附件： 卞香女士： 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 加利电子（无锡）有限公司生产部检验员。2008 年至今任公司综合办公室人事 专员。 截至本公告披露日，卞香女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控 制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委 员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不 是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任 职资格。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无 锡市 ...

股东大会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李力，已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公 司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-069 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司自身实际情况，公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | | 提案 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-066 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十六次会议于2023年11 月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的 议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意 提名桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为 公司第二届董事会非独立 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...