第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、口头 等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由 半数以上监事推举陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-077 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈英女士为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

德科立 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-075 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召 开的 2023 年第 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-076 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相 关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。 （一）董事选举情况 公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举桂桑先生、渠 建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会 非独立董事，选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-074 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,269,027 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,269,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.8091 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.8091 | （四） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡市德科立光 电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导 机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，于 2023 年 11 月 21 日对公司进行了现场检查。现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：周延明、杨帆 （二）现场检查时间 2023 年 11 月 21 日 （三）现场检查人员 周延明、王麒杰 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅 2023 年公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； 1 4、查阅公司募集资金专户银行 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于公司 年前三季度利润分配方案的议案 12 2023 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 14 | | 议案六：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-071 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱晋伟，已充分了解并同意由提名人无锡市德科立光电子技术股份有限 公司董事会提名为无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会,现提名曹新伟女士为 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡市德科立光电子技术股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与无锡市德科立光电子技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...