证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-068 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 和监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年11月10日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事 会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届 董事会候选人任职资格的审查，董事会提名桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、 李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其 中， ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件和《无锡市德科立光电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李力先生、朱晋伟先生、曹新 伟女士的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人不存在相关法律法规和《公 司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受到中国 证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况,亦不存在其他违法违规情形。上述独立董事候选人未持有公司 股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5.00%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 2、上 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-067 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事 的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人陈英女士、金云峰先生 的个人履历、工作经历、专业能力等情况的审查，同意提名陈英女士、金云峰 先生为第二届监事会非 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件的要求及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定,我们作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立 判断,对提交公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了审议,现 就公司第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下; 一、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案的独立意见 独立董事对上述议案所涉及的非独立董事候选人的提名方式和程序,提名人 的资格以及非独立董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查,发表意见 如下:我们认为经公司董事会提名委员会审查提名桂桑先生、渠建平先生、张劭 先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《无锡市德科立光电子 技术股份有 ...

董事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的构成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人。 第六条 董事会应认真履行有关法 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-073 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三季度报告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润 为 228,994,645.36 元。经董事会决议，公司 2023 年前三季度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），截至 2023 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 申万菱信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、建信基金管理有 名称 限责任公司、深圳进门财经科技股份有限公司、Green Court Capital Management Limited、海南谦信私募基金管理有限公司、中信证券、海南 纵贯私募基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、国联证券、深圳 资瑞兴投资有限公司、北京志开投资管理有限公司、太平基金管理有限 公司、瑞达基金管理有限公司、誉辉资本管理（北京）有限责任公司、 中金公司、国投泰康信托有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688205 证券简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | 年初至报告期 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | 末 | 同期增减变 动幅度(%) | | 营业收入 | 189,615,537.32 | 39.49 | 548,804,090.88 | -3.48 | | 归属于上市 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-065 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 15日和2023年10月9日分别召开第一届董事会第二十四次会议和2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年9月16日和2023年10 月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《无锡市德科立光 电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-059）和《无锡市德科立光电子技术股 份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司已完成变更登记和备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的 《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如 ...