证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-028 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 根据江苏省人民政府《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》，公司 注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由 "无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块"变更为"无锡 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修 订 <公司章程> 并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：2025-030）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-033 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 序号 议案名称 型 A 股股东 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-031 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会在收到李现勤先生 的辞职报告后，为完善公司治理结构，更好地维护职工和公司合法权益，保障公 司董事会正常运行，拟增补一名职工代表董事，同第二届董事会现任 5 名非独立 董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。 举李现勤先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李现勤先生作 为职工代表董事上任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月 金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿 元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安 全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长 授权人员在有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但 不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择 委托理财产品品种、开立或注销专用结算账户、签署合同及协议等，具体事项 由公司财务部负责组织实施。 公司监事会及保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的 同意意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688205 证券简称： 德科立 公 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-030 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注 册地址、取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变 更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取 消监事会暨修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部 分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 根据江苏省人民政府《省政府关于调整无锡市部分行政区划的通知》，公司 注册地址所属行政区划发生变化，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由 "无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块"变更为"无锡市新吴区科园路 6 号"。 公司注册地址的实际位置未发生变化。 二、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新 <公司法> ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就德科立使用部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下 核查意见： 1 219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金 净额人民币 217,149,951.88 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了"苏公 W[2023]B070 号"《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件和《无锡市德科立 光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战 ...

第二章 信息披露基本原则 第四条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对股票交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡市德科立 光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 ...