证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-014 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 （二） 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，并提 交公司股东大会审议； 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在上海 市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马 晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，并提 交公司股东大 ...

3. 诚信记录 大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年因 执业行为受到监督管理措施 12次,自律监管措施 1 次,行政处罚 1 次(以上处 理均不在大华国际执业期间）。 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京大华国际会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华国际")作为公司2023年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范 性文件的规定,公司对大华国际在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、2023年年度会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 2008年12月8日 | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区皇成 ...

公司代码：688206 公司简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海概伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子本次延长部分募投 项目实施期限的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投 项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项 目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募集 资金投资项目"建模及仿真系统升级建设项目""设计工艺协同优 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-019 上海概伦电子股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"" 概伦电子"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行 股票募集资金投资项目"建模及仿真系统升级建设项目""设计工艺协同优化和 存储 EDA 流程解决方案建设项目"及"研发中心建设项目"的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703 号）以及上海证券交易所 出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通 知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100001 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 leminials = ²ֲ²ײ²ֲ 2017 - 2017 - 1925 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 1929 - 192 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1926 - 1925 北京大华国际会计师事务所 {娃娃普通合伙} 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100001 号 上海概伦电子 ...

上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100028 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:京2459J6QU2P 上海概伦电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 目 页 次 上示大华国际会計师事 京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [10] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100028 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司(以下简称概伦电 子)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-017 上海概伦电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概 伦电子"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,114,968,662.5 ...

经核查独立董事 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 JEONG TAEK KONG、高秉强、郭涛的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 上海概伦电 上海概伦电子股份有限公司董事会 ...

上海概伦电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100027 号 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 1 Í 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十家十华国际会計师事务所 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 报告编码:京246K9Q2E05 上海概伦电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 001100027 号 上海概伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海 ...