证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-016 上海概伦电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华国际"）。 续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.大华国际基本信息 2.投资者保护能力 1 （一）机构信息 | 成立日期 2008 | | 年 12 | 月 | | 8 日 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 号 层 31 519A | | | | | | | | 5 | | | | | 首席合伙人 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海概伦 电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际 控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜博、吴宏兴 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日，2024 年 4 月 8 日 （四）现场检查人员 姜博、陈明玮 1、查看公司主要经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等相关人员； 1 3、查阅公司现行有效的《公司章 ...

招商证券股份有限公司 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）持 续督导工作的保荐机构，负责概伦电子上市后的持续督导工作，并出具本持股 督导年度跟踪报告。 一、重大风险的结论性意见 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润分别为-5,631.56 万元-6,665.56 万元，同比 2022 年度分别 下降 225.46%和 307.81%，主要原因系公司 2023 年度持续进行战略产品的升级 完善及新产品的研发布局，不断加大研发投入，研发投入保持了较高增速；同 时，为了稳定现有研发团队并吸引高端人才加盟，增强公司的长期竞争力，公 司于 2023 年 2 月实施了限制性股票激励计划，报告期内摊销了大额股份支付费 用，直接影响了公司的利润水平。2023 年度，公司主营业务、核心竞争力、其 他主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势相 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-015 上海概伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润-5,631.56 万元，合并报表累计未分配利润为-4,506.93 万 元，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-5,631.56 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为-4,506.93 万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 665.86 万元。 鉴于 2023 年度实现归属于母公司 ...

有关董事、监事薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事 会第五次会议审阅了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方 案的议案》，于同日召开的第二届监事会第五次会议审阅了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全 体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议；有关除董 事以外的高级管理人员的薪酬方案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董 事会第五次会议审议通过。具体薪酬方案如下： 一、董事薪酬方案： （一）遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2024 年年度经营业绩目标的前提下，在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度的 薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础 上进行浮动。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 1 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-018 上海概伦电子股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

上海概伦电子股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100053 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海概伦电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | :京大华国际会计师事务所(特殊普 ...

招商证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司实际使用募集资金金额为 18,886.55 万元（含利息）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 48,573.57 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费后的净额）。 关于上海概伦电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上海 概伦电子股份有限公司（以下简称"概伦电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]37 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-013 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长刘志宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/30~2025/1/29 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 501,957 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 797.69 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.71 元/股~17.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划，若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-04  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观  电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 长城基金、创金合信、南方基金、前海开源、中泰证券 名称 会议时间 2024年03月11日-2024 年 03月12日 会议地点 电话会议 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请介绍下公司的 EDA 工具在赋能存储器设计方面的表 现。 答：存储芯片是集成电路中不可或缺的组成部分，在消费电 ...

证券代码： 688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-03  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别  现场参观 □ 电话会议 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 长城基金、德邦证券、高申资产、华安基金、开源证券、朗程投 参与单位 资、聆泽私募、鹿丰基金、民生证券、睿华资本、文多资产、兴业 名称 证券、银华基金 会议时间 2024年02月28日-2024年 03月01日 会议地点 现场交流 上市公司 董事会秘书：郑芳宏 接待人员 投资者关系经理：杨帆 姓名 1. 请简述下公司 2023 年业绩情况。 答：据初步核算，2023年公司实现营业收入 32,907.01万元， ...