证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中科微至科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为减少外币结算 产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，在不影响募投项目正常进行 的前提下，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付 募投项目中所需的部分款项，再后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 划转等额资金至公司及子公司一般账户。公司独立董事对此发表了明确同意的独 立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-039 中科微至科技股份有限公司 关于以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的公告 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为，"南陵制造基地数字化车间建设项目"结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程 序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章 制度的相关规定。 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-044 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以 现场结合通讯方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务事项 进行了核查，核查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势 等因素影响，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规 避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司 拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的经营预算，为有效规避和防范汇率风险或利率风险，公司拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的 相关金额）不超过前述 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-038 中科微至科技股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前 提下，对首次公开发行募集资金投资项目"智能装备与人工智能研发中心项目" 及"市场销售及产品服务基地建设项目"内部投资结构进行调整，公司独立董事、 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对公司该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,30 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为正在履行中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 18 日对 公司进行了现场检查。本次现场检查主要采取访谈公司高级管理人员、查阅文件 资料、实地走访募投项目等方式进行，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 梁勇、康昊昱 （三）现场检查时间 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 18 日 （四）现场检查人员 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所； 2、与公司高管等人员进行访谈； 3、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 4、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 5、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 康昊昱 （五）现场检查内容 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 二届董事会非独立董事商立伟先生的辞职报告。由于个人原因，商立伟先生不再 担任公司第二届董事会非独立董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中科微至科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，此次商立伟 先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正 常生产经营活动，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，商 立伟先生未持有公司股份。 商立伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对商立 伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东北京中科微投资管理 有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-045 中科微至科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 12 日召 开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公 司使用额度不超过 110,000.00 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资 金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的的银行理财产品或存款类产品 或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额可转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自第一届董事会第二十二次会议 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具 体 公 告 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 15 日 在 上 海 证 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员 会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票 3,300.00万股，每股发行价格为人民币 90.20元，募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

关于中科微至科技股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目内部投资结构调整事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员 会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票 3,300.00万股，每股发行价格为人民币 90.20元，募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。 为规范公司 ...