中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能装备制造中心项目 | 29,252.17 | 29,252.17 | | 2 | 南陵制造基地数字化车间建设项目 | 25,592.58 | 18,028.81 | | 3 | 智能装备与人工智能研发中心项目 | 22,593.87 | 22,593.87 | | 4 | 市场销售及产品服务基地建设项目 | 14,068.05 | 14,068.05 | 1 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交 ...

募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：公司拟将"南陵制造基地 数字化车间建设项目"节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日 募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。 中科微至科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制 造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将"南陵制造基地数字化车间建设项目"予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永 久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 证券代 ...

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的必要性 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着海外业务的不断拓展，外 汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对 公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公 司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。 二、 拟开展外汇套期保值业务的概述 (一)拟开展的期限及授权事项 自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。在上述额度和期限范围内，董事会授权总经理在额度范 围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 (二)业务规模及资金来源 公司拟开展总额度不超过人民币5亿元或等值外币的外汇套期保值业务 ...

中科微至科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目变更实施地点的议案》，公司同意在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"市场销售及产品服务基地建设项目"实施期间，根据实际情况变更 募投项目实施地点。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也 对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元， 募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，实际到账金额为 27 ...

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能装备制造中心项目 | 29,252.17 | 29,252.17 | | 2 | 南陵制造基地数字化车间建设项目 | 25,592.58 | 18,028.81 | | 3 | 智能装备与人工智能研发中心项目 | 22,593.87 | 22,593.87 | | 4 | 市场销售及产品服务基地建设项目 | 14,068.05 | 14,068.05 | 中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 以自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 部分募投项目变更实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目变更实施地点事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员 会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票 3,300.00万股，每股发行价格为人民币 90.20元，募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 274,855.77 万元，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告 ...

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事 会第四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展 外汇套期保值业务。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信 证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利，遵循 合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-041 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外 汇资金使用效率，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展总 额度不超过人民币 5 亿元或等值外币 ...

三、本次限售股上市流通的有关承诺 中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）的首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中科微至智能制 造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,300 万股，并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 13,160.8698 万股，其中有限售条件流通股 10,100.0625 万股，无限售条件流通股 3,060.807 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2023-035 中科微至科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为 990,000 股，限售期为自中科微至科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"中科微至"）股票上市之日起 24 个月。本公 司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 20 日出具的《关于同意中 科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2021〕2451 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,300.0000 万股， 并于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发 行 A 股前总股本为 9,860.8698 万股，首次公开发行 A 股后公司总股本为 13,160.8698 万股。其中有限售条件流通股 10,100.062 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 时间 2023年10月9日上午11:00-12:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 董事长：李功燕 上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：奚玉湘 ...