中科微至科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the state of the .. the state of the subject of the subject of the station of the station of the subject of the station of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 =马威华振审字第 2406738 号 中科微至科技股份有限公司全体 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-011 中科微至科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金进行委托理财，提高闲置的资金的使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品。 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2024 年度理财产品额度最高不超过人民币 5 亿元。理财期限为自本次董事会 审议通过之日起一年，或至关于 2025 年度预计使用自有资金进行委托理财相关 决议通过之日止（以孰早者为准）。在上述额度和期限范围内，资金可循环投资、 滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董 事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总经理或其授权人办理相关事项。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险 ...

关于中科微至科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于中科微至科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / - - - - - / / 其他关联方及 其附属企业 无 - - - - - 不适用 不适用 无 - - - - - 不适用 不适用 小计 / / / - - ...

中科微至科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司使用闲置自有资金进行委托理财审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及其控股子公司仍有部分自 有资金尚处于闲置状态，在确保不影响公司及其控股子公司主营业务的正常开展、日常 运营资金周转需要和资金安全的前提下的情况下，为提高闲置的资金的使用效率，增加 公司收益。 （二）投资金额 公司及其控股子公司 2024 年度拟使用最高不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。 （三）购买理财产品的品种 额度内资金可根据公司需要进行安全性高 ...

中科微至科技股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 公司股份发行 3 | | | 第二节 公司股份增减和回购 4 | | | 第三节 公司股份转让 5 | | | 第四章 | 公司股东和股东大会 6 | | 第一节 公司股东 6 | | | 第二节 公司股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 公司股东大会的召集 13 | | | 第四节 公司股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 公司股东大会的召开 16 | | | 第六节 公司股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 公司董事会 23 | | 第一节 公司董事 23 | | | 第二节 | 公司董事会 26 | | 第六章 | 公司经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 公司监事会 32 | | 第一节 公司监事 32 | | | 第二节 公司监事会 32 | | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 公司财务 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有 限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为 人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发 ...

中科微至科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司股权激励计划 的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良 好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工 作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中科微至科技股份有限公司章程》 制订了《中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度并为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议 案》。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资 金成本，优化负债结构，2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额 ...

股票代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 风险提示 一、中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 特别提示 一、中科微至科技股份有限公司（以下称"中科微至"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自 ...