中科微至科技股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 公司股份发行 3 | | | 第二节 公司股份增减和回购 4 | | | 第三节 公司股份转让 5 | | | 第四章 | 公司股东和股东大会 6 | | 第一节 公司股东 6 | | | 第二节 公司股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 公司股东大会的召集 13 | | | 第四节 公司股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 公司股东大会的召开 16 | | | 第六节 公司股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 公司董事会 23 | | 第一节 公司董事 23 | | | 第二节 | 公司董事会 26 | | 第六章 | 公司经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 公司监事会 32 | | 第一节 公司监事 32 | | | 第二节 公司监事会 32 | | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 公司财务 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有 限公司（以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为 人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发 ...

中科微至科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司股权激励计划 的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良 好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工 作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中科微至科技股份有限公司章程》 制订了《中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中科微至科技股份有限公司 （以下简称"中科微至"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度并为全资子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议 案》。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资 金成本，优化负债结构，2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额 ...

股票代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 风险提示 一、中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会审议 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 特别提示 一、中科微至科技股份有限公司（以下称"中科微至"或"公司"）第二期 员工持股计划（以下称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自 ...

江苏中科贯微自动化科技有限公司 资产负债表 未经审计 2023年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 1,709,021.62 | | 2,129,046.85 | | 交易性金融资产 | - | | 2,011,004.00 | | 应收票据 | 6,500,000.00 | | - | | 应收账款 | 36,611,621.74 | | 12,149,579.46 | | 预付款项 | 560,688.94 | | 684,664.22 | | 应收款项融资 | - | | - | | 其他应收款 | 6,205.00 | | 68,372.72 | | 存货 | 39,553,682.62 | | 50,580,036.44 | | 合同资产 | - | | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | | - | | 其他流动资产 | - | | 17,456.83 | | 流动资产合计 | 84,941,219.92 | | 67,6 ...

中科微至科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 中科微至关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证中科微至科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《中科微至 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的可 能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四） 与关联人有任何利害关系的董事，在 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-019 中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票及/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《中科微至科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予的限制性股票总量为 135.00 万股，约占本激励计划草案公告日公 司股本总额 13,160.8698 万股的 1.03%。其中，首次授予 104.82 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 13,160.8698 万股的 0.80%，占本次授予权益总 额的 77.64%；预留 30.18 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 1 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-017 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以现 场结合通讯方式召开了第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以 及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，2023 年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易 ...

中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下称"《科创板指引第 1 号》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下 称"《持股计划》"）之规定，特制定《中科微至科技股份有限公司第二期员工 持股计划管理办法》（以下称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核 心人才，调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争 ...