本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-064 气派科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受气派科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事常军 锋先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人常军锋作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 5 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 6 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 6 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 6 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | | 四、 | 本次激励计划的时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与解除限售条件 | 12 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 18 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 19 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 | 19 | | 二、 | 对本次激励计划权益授予价格定价方式的核查意见 | 22 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 | 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 24 | ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十月 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、气派科技股份有限公司（以下称"气派科技"或"公司"）2023 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、"本计 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-066 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《气派科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）拟 向激励对象授予限制性股票 100.05 万股，约占本次激励计划草案公告时公司 股本总额 10,627.00 万股的 0.94%。本次激励计划为一次性授予，不设预留权 益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-062 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日（星期 二）以现场结合视频方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充 ...

2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-067 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-063 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 经核查，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次激励计划的实施将促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《气派科技股份有 限公司 2 ...

证券简称：气派科技 证券代码：688216 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十月 气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本次激励计划由气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法 规、规章和规范性文件，以及《气派科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股 票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本次激励计划授予条件的激励对象所获授的第一类限制性股票，经中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记后便享有应有的股东权利，包括但不限于 分红权、配股权、投票权等；激励对象获授的第一类限制性股票在解除限售前 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-065 气派科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循 依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征 求了公司员 ...

核查意见 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第4号－－股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁上实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 气派科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关 ...