海通证券股份有限公司 关于气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复 之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 30 日下发的《关于对气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】0079 号（以下简称"问询 函"），海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为气派科 技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）的保荐机构，根据问询函的相 关要求，与气派科技、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）对问询函中涉及与的事项进行了回复及核查，现保荐机构发表核查意见如 下： 说明：本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 一、关于业绩下滑 | 主营产品 | 2023 年度 | | | 2022 年度 | | | 毛利率变 化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | 收入占 | 毛利率 | 销售收入 | 收入占比 | 毛利 | | | | | 比 | | | | 率 ...

关 于 对 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年年度报告的事后审核问询函的回复 天 职 业 字 [2024]11971-5 号 目 录 国 复 正 文 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogv.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bittp://ac.mol.gov.co）" 【"】 【"】【 -1 sta 关于对气派科技股份有限公司 2023年年度报告的事后审核问询函的回复 天职业字[2024]11971-5号 上海证券交易所: 根据贵所于2024年4月30日下发的《关于对气派科技股份有限公司2023年年度报告的事 后审核问询函》（上证科创公函《2024》0079号(以下简称"问询函"），天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为气派科技股份有限公司（以下简 称"气派科技"或"公司"）2023年年报审计的会计师,根据间询函的相关要求,对问询函中涉 及与会计师相关的事项进行了核查,现回复如下: 说明:本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入 所 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-028 气派科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划 6 名激励对象已从公司离职或已主动辞职，均已不符合激励条 件，公司拟对上述 6 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 65,000 股限制性 股票进行回购注销，回购价格为 13.73 元/股加上中国人民银行同期存款利息之 和。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 107,173,500 股变更为 107,108,500 股，注册资本将由 107,173,500 元变更为 107,108,500 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-026 气派科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）6 名激励对象已获授但尚未解 除限售的 65,000 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2023 年 11 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《气派科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2023-064）。根据公司其他独 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-021 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 以通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席孙少林先生主持。会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限 公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的议案》 经核查，监事会认为：公司终止 2023 年以简易程序向特定对象发行股票事 项符合公司实际情况及公司发展规划，且不会对公司生产经营和业务发展造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 ...

气派科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任王羊宝先生为公司副总 经理的议案》。 经公司总经理梁大钟先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审议同 意聘任王羊宝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之后 入职之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-025 截至本公告日，王羊宝先生未持有公司股份，王羊宝先生与公司 5%以上股 东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督委员 会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于"失信被执行人"，不存 在《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、部门规章等文件规定的不得担任 高级管理人员的情形。 气派科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 王羊宝先生简历 王羊宝，男，1967 年 2 月 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2023）第 568-3 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）的专项中国法律顾问，就本激励计划回购注销部分限制性股票（以 下简称本次回购注销）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-029 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

气派科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-024 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-020 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日（星期三 以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的议案》 同意公司终止2023年以简易程序向特定对象发行股票，公司本次终止2023 年以简易程序向特定对象发行股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司关于终 ...