证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-016 气派科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将气派科技 股份有限公司（以下简称"气派科技"或者"公司"）2023 年募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）核准，公司 2021 年 6 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股， 募集资金总额为人民币 393,767,400.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和 ...

第四届董事会第十六次会议 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的 收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发 和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行 业上市公司审计客户 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临时股 东大会，具体出席情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 常军锋 | 4 | 4 | — | （二）出席董事会会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业 ...

气派科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了气派科 技股份有限公司(以下简称"气派科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]12437 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]12437 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是气派科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

第四届董事会第十六次会议 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任振川先生，现任公司独立董事，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2001 年 1 月至 2007 年 12 月任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年 1 月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019 年 12 月至今任佛山市蓝箭 电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2023 年 3 月至 今任合肥东芯通信股份有限公司董 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 严格 按照董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细 则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权， 勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志 刚先生（会计专业人士）、独立董事常军锋先生及董事白瑛女士组成，左志刚先 生担任召集人（主任委员）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年公司召开了 6 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有 效执行，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-012 气派科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四） 以现场结合视频表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上披露的《气派科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-015 气派科技股份有限公司 关于 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及为提供 相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构、融资租赁等机构申请不超过 16.00 亿元综合授信额度，其中公司为控股子公司提供不超过 14.00 亿元的担保 额度（含已授信额度），担保额度在期限内可循环使用。 被担保人为公司的控股子公司，具体为：广东气派科技有限公司、气派 芯竞科技有限公司。 本次担保金额为 14.00 亿元，截止本公告披露之日，公司为其担保余额 为 7.68 亿元。截止 2024 年 3 月 28 日，已使用未到期的授信额度金额为 42,414.48 万元，其中未到期长期借款金额为 23,078.00 万元，未到期短期借款金额为 10,191.00 万元，未到期的银行承兑汇票金额为 7,218.08 万元；未到期的信用证 金额为 327.41 万元，未到期长期应付款金额为 ...

北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 110 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称《股东大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十五次会议决议公告》《气派科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公 告》《气派科技股份有限公司关于召开 2024 ...

2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（以下 ...