证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募 投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部 投资结构的议案》，同意公司新增全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司（以 下简称"源奇生物"）作为首次公开发行股票募集资金投资项目（以下称"募投 项目"）"肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目"的实施主体，并授 权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他 相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影 响募投项目正常实施的的情况下，调整募投项目"肿瘤精准诊断试剂产业化项目 -试剂研发中心项目"内部投资结构；同意公司将募投 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 E t was a | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | IR | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-122 中 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 征集投票权。 3、2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人 对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。 4、2022 年 3 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-020 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"睿昂基因"）本次公司 2024 年度日常关联交易预计均是公司及 子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中 小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低 公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成 对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于同日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》,表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认 为：本次公司 2024 年日常关联交易预计事项是基于正常生产经营的需要，有利 于公 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（袁学伟）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿 昂基因"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2023 年 8 月，原独立董事徐伟建因个人原因申请辞去公司第二届董事会独 立董事及第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司部分募投项目 增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规 定，对睿昂基因部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资 结构事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18 ...

公司代码：688217 公司简称：睿昂基因 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部 ...

一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-022 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税 前）。 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-021 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币 18.42元，募集资金总额为人民币25,6 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-018 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已 于 2024 年 4 月 4 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》及《 ...