证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-021 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币 18.42元，募集资金总额为人民币25,6 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推动持 续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大 力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可 持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司特制定 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第二 十三次会议审议通过。具体如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司自血液病分子诊断领域开始研究，在白血病领域率先实现技术突破，相 关融合基因检测试剂盒是国内首个获国家药监局第三类注册证认证的白血病分 子诊断产品，用于检测白血病 3 种常见融合基因，领先行业同类产品 6 年。公司 自主研发的免疫球蛋白基因重排检测试剂盒于 2020 年 9 月 11 日获得国家药监 局第三类医疗器械注册证，系国内淋巴瘤领域第一个获批上市的分子诊断试剂产 品。公司自主研发的白血病相关 15 种融合基因检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法） 于 2022 年 3 月获 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-017 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长熊慧女士召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为：2023 年度董事会全体成员严格按照《公司法》等法律法规 及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司部分募投项目 增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规 定，对睿昂基因部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资 结构事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（姜广策）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿 昂基因"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2023 年 8 月，原独立董事徐伟建因个人原因申请辞去公司第二届董事会独 立董事及第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-024 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2024 年 4 月 16 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十 三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。 本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理， 但金融市场会受 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关规定和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系 密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-027 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）发行股票的数量、种类及上市地点 授权董事会发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 前公司股本总数的 30%。 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民 币 1.00 元，将在上海证券交易所科创板上市交易。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》的有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-020 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"睿昂基因"）本次公司 2024 年度日常关联交易预计均是公司及 子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中 小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低 公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成 对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于同日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》,表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认 为：本次公司 2024 年日常关联交易预计事项是基于正常生产经营的需要，有利 于公 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募 投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部 投资结构的议案》，同意公司新增全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司（以 下简称"源奇生物"）作为首次公开发行股票募集资金投资项目（以下称"募投 项目"）"肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目"的实施主体，并授 权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他 相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影 响募投项目正常实施的的情况下，调整募投项目"肿瘤精准诊断试剂产业化项目 -试剂研发中心项目"内部投资结构；同意公司将募投 ...