证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-14 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 公司接待 董事会秘书兼财务总监 李彦 成员名单 信达澳亚基金 李点典 易方达基金 朱明新 恒生前海基金 鲁娜 参与单位名称 华夏东方养老资管 蔡颖 及人员姓名 深圳大风资管 丁威 东方证券资管 谢文超 上海和谐汇一 陈凯 深圳市翼虎投资 熊斌 时间 2023年12月13日 10:00-11:30 地点 现场会议 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-088 1、基本信息 | | | 成为注册 | 开始从事上市 | 开始在本所 | | 开始为本公 近三年签署及复 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 角色 | 会计师时 | 公司和挂牌公 | 执业时间 | | 司提供审计 核过上市公司审 | | | | | 间 | 司审计时间 | | | 服务时间 计报告家数 | | | 金刚锋 | 项目合伙人、签 | 2010 年 | 2008 年 | 2011 | 年 10 | 2023 年 | 8 家 | | | 字注册会计师 | | | 月 | | | | | 刘科娜 | 签字注册会计师 | 2015 年 | 2009 年 | 2015 | 年 10 | 2023 年 | 2 家 | | | | | | 月 | | | | | 高瑞 | 签字注册会计师 | 年 2023 | 年 2015 | 年 2021 | 月 9 | 年 2023 | 家 0 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 董事长兼总经理 熊慧 公司接待 成员名单 董事会秘书兼财务总监 李彦 易方达基金 许征 华创证券 李婵娟 参与单位名称 信达证券 赵骁翔 及人员姓名 华宝基金 袁银泉 上海方以有限公司 谭淼舰 天风证券 张中华 时间 2023年11月29日 10:00-11:30 地点 现场会议 形式 一对多 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-087 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于全资子公司签订《分子诊断试剂研发中心及产业 化建设项目施工总承包合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目 项目实施主体：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"睿昂基因" 或"公司"）的全资子公司上海睿昂云泰生物医药科技有限公司（以下简称"睿 昂云泰"） 投资金额：合同金额约 2.5 亿元（具体以实际投资为准） 本次对外投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重 组。 相关风险提示： （一）本次对外投资事项涉及金额较大，建设内容较多，项目的实施存在 不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导 致项目存在不能如期完工的建设风险。 （二）本次对外投资事 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-086 本次利润分配方案经上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日的 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 55,855,896 股为基数，每股派发现 金红利 0.18 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-085 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,101,122 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,101,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.6165 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.616 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上刊登了《上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》 载明了本次股东大会的召开 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 投资者活动类 别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 公司接待 成员名单 董事长兼总经理 熊慧 董事会秘书兼财务总监 李彦 参与单位名称 及人员姓名 通过网络互动平台参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 地点 网上业绩说明会 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问四季度推广情况怎样，报证进度如何？ 尊敬的投资者,您好。过去几年的疫情和今年的医疗反腐使得公司新 产品入院进度慢于预期。公司一方面建立专业队伍努力攻关，另一方面 通过和国润医疗、国耀圣康这类大型代理商达成战略合作，借助大型代 理商的渠道直接和医院以议价的方式入院，把公司的产品推广至基层医 院，提高公司产品在基层医院的覆盖率。截至目前，公司的重点新产品 淋巴瘤基因重排试剂盒已经和 120 余家医疗机构展开合作，白血病 15 种融合基因试剂盒已经同近 70 家医疗机构展开合作。相关进 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 董事长兼总经理 熊慧 公司接待 成员名单 董事会秘书兼财务总监 李彦 参与单位名称 通过网络互动平台参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投 及人员姓名 资者 时间 2023年11月9日 15:00-16:00 地点 网上业绩说明会 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 1、请问四季度推广情况怎样，报证进度如何？ 尊敬的投资者,您好。过去几年的疫情和今年的医疗反腐使得公司新 产品入院进度慢于预期。公司一方面建立专业队伍努力攻关，另一方面 通过和国润医疗、国耀圣康这类大型代理商达成战略合作，借助大型代 ...