Orinko(688219)

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会通股份:会通新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告
2024-02-27 08:56
二、补助的类型及其对上市公司的影响 | 证券代码:688219 | 证券简称:会通股份 公告编号:2024-013 | | --- | --- | | 转债代码:118028 | 转债简称:会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、获取补助的基本情况 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司安徽会通新能源 科技有限公司于近日收到政府补助资金人民币 1,560.00 万元,为与收益相关的政 府补助。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,上述政府补助均 为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2024 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2024-02-07 09:34
| 证券代码:688219 | 证券简称:会通股份 公告编号:2024-011 | | --- | --- | | 转债代码:118028 | 转债简称:会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《会通新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定,会通新材料股份有限公司(以下 简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产 生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事,其中非职工代 表监事与 2024 年 1 月 23 日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。 同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选 举产生了董事长、董 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
2024-02-07 09:34
会通新材料股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举韦邦国召集并主持本次会议。 因此,我们同意聘任李健益女士为公司总经理,同意聘任王广敬先生、易庆 锋先生为公司副总经理,同意聘任杨勇光先生为公司副总经理、财务总监,同意 聘任张辰辰女士为公司董事会秘书。上述人员任期为自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事:韦邦国、张大林、王冠中 2024 年 2 月 7 日 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司独立董事 工作制度》的相关规定,本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议。 一、审议通过《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》: 经审阅有 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
2024-02-07 09:34
| 证券代码:688219 | 证券简称:会通股份 | 公告编号:2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118028 | 转债简称:会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后, 通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议,为保证第三届监事会正常运作, 全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事 3 人, 实际参与表决监事 3 人,经与会监事一致推举,本次会议由监事黄连海先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《会通新材料股 ...
会通股份:北京市中伦律师事务所关于会通新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-07 09:34
北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见,并不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所律师仅就与本次股东大会有关的中国境内法律问题发表法律意见, 而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国 境外法律事项发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-01-29 08:56
会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:688219 股票简称:会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一:会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修 | | 订公司内部管理制度的议案 7 | | 议案二:会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 | | 事的议案 8 | | 议案三:会通新材料股份有限公司关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 | | 的议案 12 | | 议案四:会通新材料股份有限公司关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 | | 表监事的议案 15 | 2 会通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-韦邦国
2024-01-22 09:46
会通新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韦邦国,已充分了解并同意由提名人会通新材料股份有限公司董事会提 名为会通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任会通新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司章程(2024年1月修订)
2024-01-22 09:42
会通新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 ····································································································· | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ······················································································ | 4 | | 第三章 | 股份 ····································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 ······················································ ...
会通股份:会通新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
2024-01-22 09:42
关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《会通新材料股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司拟开展董事会、 监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过 了《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》、《会通新材料股份有限公司关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述事项发表了明确同 意的独立意见。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司 董事会同意提名李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人;同意提名韦邦国先生、张大林先生 ...
会通股份:会通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-韦邦国
2024-01-22 09:40
会通新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人会通新材料股份有限公司董事会,现提名韦邦国为会通新材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任会通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与会通新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...