根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《翱捷科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"） 的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第五次会议相关的会议资料和文件, 本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第五次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为:公司本次对 2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的 相关规定,履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股 票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年第一次临 时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-077 翱捷科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2023 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独 立董事李峰先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限 制性股票激励计划和 2023 年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 1 投票权。 3、2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 9 日，公司对 2023 年限制性股票激励计 划中确定的首次授予激励对象名单、2023 年股票增值权激励计划中确定的激励对象 名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对 本次拟激励对象提出的异议。2023 年 11 月 11 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《翱捷科技股份有限公司章程》《翱捷科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会 议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-074 翱捷科技股份有限公司 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 8,554,747 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.0451%，回购成交的最高价为 83.80 元/股，最低价为 58.10 元/股，支付的资金 总额为人民币 610,482,334.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-073 翱捷科技股份有限公司 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已经以电 话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由赵忠方召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 经审核，监事会认为《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司 法》 ...

翱捷科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会提名 委员会第三次会议以现场及通讯方式召开。应到委员三人,实到委员三人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(《公司法》)、相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》(《公司章程》)的规定。 本次会议由张旭廷召集并主持,提名委员会委员李峰、戴保家出席了本次会 议。本次会议审议通过了以下议案: 一、 审议通过《关于变更独立董事的议案》 由于因个人原因,张旭廷先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 的相关职务。辞职后张旭廷先生将不在公司担任任何职务,张旭廷先生未直接 持有公司股份,其原定任期至公司第二届董事会任期届满。张旭廷先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效;在此之前,张旭廷先生将继 续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。 现董事会推荐胡瞻先生为独立董事候选人,其任期自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 胡瞻先生未直接持有公司股票,与公司实际控制人及其他董事、监事及高级 管理人员、 ...

翱捷科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一 ...

翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； 翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翱捷科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因 ...

翱捷科技股份有限公司 监事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会依法有效行使监督职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》） 和其他法律、法规、规范性文件以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司实行监事责任追究制度和监事资格取消制度。监事应当以高度 的谨慎和勤勉，忠实地履行职责。监事会决策失误给公司造成损失的，有过失的 监事应承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 如遇因国家法律、法规、规范性文件颁布和修订以及《公司章程》 的修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定相抵触，公司监事会应及时召开会议修订议事规则。在监事会召开正式会 议修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条 ...