翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为了维护翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东不 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人翱捷科技股份公司董事会,现提名胡瞻为翱捷科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任翱捷科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与翱捷科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡瞻,已充分了解并同意由翱捷科技股份有限公司董事 会提名为翱捷科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任翱捷科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-071 翱捷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

翱捷科技股份有限公司 董事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 董事提出辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司 和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司的商业秘密保密 义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，并应当严格履行与公 司约定的同业竞争限制等义务。 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-070 翱捷科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张旭廷先生的辞职报告。张旭廷先生因个人原因，拟辞去公司第二届董事 会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 张旭廷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，张旭廷先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效；在此之前，张旭廷先生将继续履行公司独立董事以及董 事会专门委员会委员的相关职责。 辞职后，张旭廷先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 张旭廷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢！ 二、董 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-072 翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司的实际情况，拟对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | | ...

翱捷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 2 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或 者博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其 授权机构所组织的独立董事履职培训和后续培训等相关培训。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到相关法规要求的人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第九条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战 略委员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名 委员会成员中过半数并担任召集人。其中审计委员会中至少应有 1 名独立董事为会计专业人士并由该人士担任召集人，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第十条 担任公司独立董事的人士应当具备以下与其行使职权相适应的任职 条件： (一) 根据法律、行政法规、 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company has achieved significant results in 4G and cellular IoT, indicating a strong market presence and product readiness for both 4G and 5G technologies [1] - The first 5G RedCap chip is currently in the verification process, with testing results meeting expectations [2] - The company has built a comprehensive R&D and technical system for baseband chips, with a strong focus on low-power, high-performance designs [3] Group 2: Financial Performance - The company's overall gross margin has decreased due to intense market competition and price adjustments, with a significant decline compared to the previous year [2] - As of June 30, 2023, the company had 1,039 employees, a 12.7% increase from 922 employees in the same period last year [2] - Revenue from customized chip services reached 156 million yuan in the first three quarters of 2023, accounting for 8.48% of total revenue, remaining stable compared to the previous year [4] Group 3: R&D and Human Resources - R&D personnel constitute 89% of the total workforce, with over 70% holding master's or doctoral degrees and most having over 10 years of experience [3] - The main components of R&D expenses include personnel salaries, wafer costs, and equipment depreciation, with salaries being the largest portion [4] Group 4: Strategic Investments - The company holds shares in Yongxi Electronics, which has recently been unlocked for trading, with future decisions on the stock's disposition dependent on market conditions [3]

Group 1: Market Outlook and Product Development - The company is optimistic about the long-term growth of the IoT market, with diverse and rich application scenarios emerging in both consumer electronics and smart IoT sectors [1] - The company’s cellular baseband chips have significant development potential in various downstream applications, including mobile broadband devices, vehicle networking, smart wearables, positioning tracking, industrial IoT, and smart payments [1] Group 2: 5G Cellular IoT Applications - The main application areas for 5G cellular IoT chips include CPE, vehicle networking, MIFI, video surveillance, and smart grids [2] - The company is actively advancing the mass production of its first 5G eMBB chip and has completed testing of its first 5G RedCap chip, which is in the verification process [2] Group 3: R&D Expenses and Team Structure - The largest portion of R&D expenses is attributed to personnel salaries, with the core technology team already established, indicating limited potential for large-scale personnel expansion in the coming years [2] - Future hiring will primarily focus on recent graduates and roles in technical support, service support, and sales management, ensuring controlled growth in R&D expenses [2] Group 4: RISC-V Architecture - The RISC-V instruction set is fully open-source and modular, with numerous implementations and tape-out cases, making it suitable for certain IoT applications [2] - Currently, the company has not developed its own RISC-V IP but has utilized third-party RISC-V IP in existing IoT products [3] Group 5: Shareholder Information - As of the end of September 2023, the company has disclosed the total number of shareholders in its third-quarter report, in compliance with regulatory requirements [3]