晶科能源股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 届时将相应调整。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定，结合公司本次境外发行 全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市（以下简称"本次发行"）及实际情况，就 本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域情况制定了《晶科能源股份有限公司关于 本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、本次募集资金投向方案 公司本次发行的募集资金总额不超过人民币 450,000.00 万元（或等值外币），本次 募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | 1 | 美国 高效组件项目 1GW | 49,926.45 | 49,926.45 | | 2 | 山西二期 14GW 一体化生产基地建设项目 | 46 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 的议案》； 为践行"改变能源结构，承担未来责任"的使命，加速 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过了关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的 相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况 进行了自查，自查结果如下： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 特此公告。 晶科能源股份有限公司 晶科能源股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 董事会 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《晶科能源股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完 善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水 ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海证券交易所科 创板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《监管规定》"） 和《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭 证指引》（以下简称"《存托凭证指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟 发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）并在法兰克福证券交易所上市，所对应的新 增境内基础股份不超过本次发行前公司 ...

晶科能源股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度 第六条 公司对所提供或者公开披露的文件、资料和其他物品是否属于国家秘密不 明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；对是否属于国家机关工 作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门、行业主管部门确定不属于涉及国家秘密、国家机关工作秘 密的，公司可径行向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露； 如保密行政管理部门或行业主管部门确定涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，公司 应按本制度第五条规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。涉及国家秘密、国家 机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保 密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提 供或者公开披露。 公司向各证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披 露的文件、资料和其他物品是否涉及数据安全合规的，具体判断标准及需履行的程序 应根据届时中国境内相关法律、法规、规范性文件及公司相关内部制度确定。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人 ...

晶科能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步明确晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度，保障股 东利益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕194 号）等法律法规文件的要求以及《晶 科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定了《晶科能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体如下： 一、本规划的考虑因素 本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股 东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境，并结合公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环 境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"或"晶科能源"）于 2024 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股 股份（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对 ...

晶科能源股份有限公司章程 晶科能源股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | ...

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 Jinko Solar Co., Ltd. （江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案 二〇二四年十月 晶科能源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以 下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市 的议案》； 为践行"改变能源结构，承担未来责任"的使命，加 ...